公告日期：2020-09-04

公告编号：2020-028

证券代码：833705 证券简称：中孚达 主办券商：中泰证券
江苏中孚达科技股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 9 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 8 月 24 日以书面通知方式发出
5.会议主持人：董事长李建明
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》 的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事陆文朝因出差缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

为更好的满足公司战略发展需要，根据《公司法》、《非上市公众公司监

公告编号：2020-028

督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟变更经营范围，具体以工商 行政管理部门登记为准。并对《公司章程》中“第十三条 公司经营范围”进行 修订，修订对照如下：

原规定 修订后

第十三条 经依法登记后，经营范 第十三条 经依法登记后，经营范
围为：特种动物纤维制条的研发，纺线 围为：特种动物纤维制条的研发，纺线 开发，纺织品制造、加工、销售；自营 开发，纺织品制造、加工、销售；自营 和代理各类商品及技术的进出口业 和代理各类商品及技术的进出口业 务；智能科技领域内的技术研发、技术 务；智能科技领域内的技术研发、技术 咨询、技术转让及相关技术服务；纺织 咨询、技术转让及相关技术服务；纺织 专用设备及配件的研发、制造、销售； 专用设备及配件的研发、制造、销售； 纺织技术、纺织设备领域内的技术开 纺织技术、纺织设备领域内的技术开 发、技术转让、技术咨询及相关技术服 发、技术转让、技术咨询及相关技术服 务。（依法须经批准的项目，经相关部 务；互联网销售。（依法须经批准的项
门批准后方可开展经营活动）。 目，经相关部门批准后方可开展经营
活动）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2020 年 9 月 21 日召开 2020 年第三次临时股东大会，审议上
述有关议案。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2020-028

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《江苏中孚达科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》。

江苏中孚达科技股份有限公司
董事会
2020 年 9 月 4 日

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