公告日期:2021-05-11
公告编号:2021-015
证券代码:833706 证券简称:博远高科 主办券商:东莞证券
深圳市博远高科股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 5 月 10 日
2.会议召开地点:深圳市宝安区福海街道桥头社区永福路 120 号福洪大厦 11133.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 4 月 30 日以电话方式发出
5.会议主持人:董事长郑晓彬先生
6.会议列席人员:监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于变更公司注册地址及修改公司章程 》议案
1.议案内容:
因公司业务发展的需要,公司拟将注册地址由深圳市宝安区福海街道桥头社
区永福路 120 号福洪大厦骏泰豪商务中心 11 层 1113 号,变更为深圳市龙岗区坂
公告编号:2021-015
田街道马安堂社区永香路东 21 号江南大厦 2 楼 201-5,同时,由于公司注册地
址的变更,拟对原《公司章程》修订如下:原《公司章程》第四条公司住所:深
圳市宝安区福海街道桥头社区永福路 120 号福洪大厦骏泰豪商务中心 11 层 1113
号,拟变更为公司住所:深圳市龙岗区坂田街道马安堂社区永香路东 21 号江南大厦 2 楼 201-5。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于选举公司第三届董事会董事》议案
1.议案内容:
鉴于公司第二届董事会任期即将届满,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定, 董事会提名郑晓彬、李廷希、郑晓英、吴淑慧、于军红为公司第三届董事会候选人,任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算。上述五位候选董事均符合《公司法》、《公司章程》 以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求,未被列入失信联合惩戒对象。为保证董事会正常运作,第二届董事会任期届满至第三届董事会就任之前,第二届董事会全体成员将继续履行董事职责。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会》议案
1.议案内容:
董事会提议于 2021年 5 月 27 日在公司会议室召开公司 2021年第二次临时
股东大会,详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
( www.neeq.com.cn)上披露的《 2021 年第二次临时股东大会通知公告》(公
公告编号:2021-015
告编号:2021-017)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)《深圳市博远高科股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》
深圳市博远高科股份有限公司
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