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公告日期:2024-05-14
公告编号:2024-005
证券代码:833706 证券简称:博远高科 主办券商:东莞证券
深圳市博远高科股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 5 月 10 日
2. 会议召开地点:深圳市福田区华强北路现代之窗 A 座 11J
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 24 日以电话方式发出
5.会议主持人:郑晓彬先生
6.会议列席人员:监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于变更公司注册地址及修改公司章程》议案
1.议案内容:
因公司业务发展的需要,公司将注册地址由深圳市福田区红荔路群星广场 B座 2703B,变更为深圳市福田区华强北路现代之窗 A 座 11J,同时,由于公司注册地址的变更,对原《公司章程》修订如下:原《公司章程》第四条公司住所:
公告编号:2024-005
深圳市福田区荔路群星广场 B 座 2703B,拟变更为公司住所:深圳市福田区华强北路现代之窗 A 座 11J。现提交公司董事会审议确认。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容:
董事会提议于 2024 年 5 月 29 日在公司会议室召开公司 2024 年第一次临时
股东大会,详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台( www.neeq.com.cn)上披露的《 2024 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号:2024-006)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《深圳市博远高科股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》
深圳市博远高科股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 14 日
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