公告日期：2024-05-14

公告编号：2024-006

证券代码：833706 证券简称：博远高科 主办券商：东莞证券
深圳市博远高科股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集及召开时间、方式符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 29 日 10:00-12:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2024-006

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833706 博远高科 2024 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

深圳市福田区华强北路现代之窗 A 座 11J

二、会议审议事项
（一）审议《关于变更公司注册地址及修改公司章程的议案》

因公司业务发展的需要，公司将注册地址由深圳市福田区红荔路群星广场 B座 2703B，变更为深圳市福田区华强北路现代之窗 A 座 11J，同时，由于公司注册地址的变更，对原《公司章程》修订如下：原《公司章程》第四条公司住所：深圳市福田区荔路群星广场 B 座 2703B，拟变更为公司住所：深圳市福田区华强北路现代之窗 A 座 11J。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

公告编号：2024-006

出席会议的股东应持以下文件办理登记：1.法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。2.自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。3.代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。4.股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024 年 5 月 29 日 09 时 30 分至 9 点 50 分

（三）登记地点：深圳市福田区华强北路现代之窗 A 座 11J
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：郑晓英 联系地址：深圳市福田区华强北路现代
之窗 A 座 11J联系电话：0755-83273666

（二）会议费用：与会股东所有费用自理
五、备查文件目录

《深圳市博远高科股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

深圳市博远高科股份有限公司董事会
2024 年 5 月 14 日

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