公告日期：2022-08-24

公告编号：2022-017

证券代码：833707 证券简称：精华股份 主办券商：国信证券

宁波精华电子科技股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 8 月 23 日

2. 会议召开地点：公司会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 12 日以邮件方式发出

5. 会议主持人：董事长康晴

6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年半年度报告》

1.议案内容：

公司按照股份转让系统的要求编制了 2022 年半年度报告，具体内容详见

公告编号：2022-017

公司 2022 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让指定披露平台披露的《2022 年

半年度报告》公告编号：2022-019。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于出售资产暨拟签订<项目转让协议>的议案》

1.议案内容：

因公司战略发展需要，为进一步优化产品与资产结构，公司拟处置与客户 台州市路桥恒星汽车部件有限公司（以下简称为台州恒星）、余江县大为贸易 管理中心（有限合伙）（以下简称为余江大为）有关的所有项目及相关资产。公 司拟将该项目转让给郑州联创电子有限公司（暂定），向其出售工装、夹具、模 具、库存商品和原材料等价值合计 29,366,700 元（含税金额，最终以双方对 账金额为准），转让专有技术及服务价值 16,000,000 元（未税）。最终交易价 格与协议内容以公司与客户及受让方签订的三方合同为准。具体内容详见公司

2022 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让指定披露平台披露的《出售资产暨

项目转让的公告》公告编号：2022-014。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于关联方为公司融资提供担保暨关联交易的议案》

1.议案内容：

宁波东海银行拟向公司新增“薪资保”专用贷款授信，额度 1000 万元，

此贷款仅用于发放员工薪资，由公司董事长、股东、实际控制人康晴提供无偿

公告编号：2022-017

担保，担保期限两年。公司董事长、股东、实际控制人康晴与宁波东海银行签 署《最高额保证合同》，具体金额与期限以实际合同为准。具体内容详见公司

2022 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让指定披露平台披露的《关联交易公

告》公告编号：2022-018。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事康晴回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于变更公司经营范围并拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要公司拟修改经营范围，并修订《公司章程》的相应

条款。具体内容详见公司 2022 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让指定披露

平台披露的《变更公司经营范围并拟修订<公司章程>的公告》公……
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