公告日期：2022-08-24

公告编号：2022-016

证券代码：833707 证券简称：精华股份 主办券商：国信证券
宁波精华电子科技股份有限公司

关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定，表决结果合法有效。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 9 月 16 日 9:00。

（六）出席对象

公告编号：2022-016

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833707 精华股份 2022 年 9 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2022 年半年度报告》

公司按照股份转让系统的要求编制了 2022 年半年度报告，具体内容详见
公司 2022 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让指定披露平台披露的《2022
年半年度报告》公告编号：2022-019。
（三）审议《关于出售资产暨拟签订<项目转让协议>的议案》

因公司战略发展需要，为进一步优化产品与资产结构，公司拟处置与客户 台州市路桥恒星汽车部件有限公司（以下简称为台州恒星）、余江县大为贸易 管理中心（有限合伙）（以下简称为余江大为）有关的所有项目及相关资产。公 司拟将该项目转让给郑州联创电子有限公司（暂定），向其出售工装、夹具、模 具、库存商品和原材料等价值合计 29,366,700 元（含税金额，最终以双方对 账金额为准），转让专有技术及服务价值 16, 000,000 元（未税）。最终交易价 格与协议内容以公司与客户及受让方签订的三方合同为准。具体内容详见公司
2022 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让指定披露平台披露的《出售资产暨

公告编号：2022-016

项目转让的公告》公告编号：2022-014。
（四）审议《关于变更公司经营范围并拟修订<公司章程>的议案》

根据公司经营发展需要公司拟修改经营范围，并修订《公司章程》的相应
条款。具体内容详见公司 2022 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让指定披露
平台披露的《变更公司经营范围并拟修订<公司章程>的公告》公告编号：2022- 015。
（五）审议《关于关联方为公司融资提供担保暨关联交易的议案》

宁波东海银行拟向公司新增“薪资保”专用贷款授信，额度 1000 万元，
此贷款仅用于发放员工薪资，由公司董事长、股东、实际控制人康晴提供无偿 担保，担保期限两年。公司董事长、股东、实际控制人康晴与宁波东海银行签 署《最高额保证合同》，具体金额与期限以实际合同为准。具体内容详见公司
2022 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让指定披露平台披露的《关联交易公
告》公告编号：2022-018。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。