公告日期：2022-09-16

公告编号：2022-020

证券代码：833707 证券简称：精华股份 主办券商：国信证券
宁波精华电子科技股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：公司董事长康晴
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数29,545,478 股，占公司有表决权股份总数的 96.55%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-020

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年半年度报告》
1.议案内容：

公司按照股份转让系统的要求编制了 2022 年半年度报告，具体内容详见
公司 2022 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让指定披露平台披露的《2022 年
半年度报告》公告编号：2022-019。
2.议案表决结果：

同意股数 29,545,478 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议否决《关于出售资产暨拟签订<项目转让协议>的议案》
1.议案内容：

公司拟处置与客户台州市路桥恒星汽车部件有限公司（以下简称为台州恒 星）、余江县大为贸易管理中心（有限合伙）（以下简称为余江大为）有关的所 有项目及相关资产。公司拟将该项目转让给郑州联创电子有限公司（暂定）， 向其出售工装、夹具、模具、库存商品和原材料等价值合计 29,366,700 元（含 税金额，最终以双方对账金额为准），转让专有技术及服务价值 16, 000,000 元（未税）。最终交易价格与协议内容以公司与客户及受让方签订的三方合同
为准。具体内容详见公司 2022 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让指定披露
平台披露的《出售资产暨项目转让的公告》公告编号：2022-014。
2.议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数
29,545,478 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占

公告编号：2022-020

本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（三）审议通过《关于关联方为公司融资提供担保暨关联交易的议案》
1.议案内容：

宁波东海银行拟向公司新增“薪资保”专用无息贷款授信，额度 1000 万
元，此贷款仅用于发放员工薪资，由公司董事长、股东、实际控制人康晴提供 无偿担保，担保期限两年。公司董事长、股东、实际控制人康晴与宁波东海银 行签署《最高额保证合同》，具体金额与期限以实际合同为准。具体内容详见
公司 2022 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让指定披露平台披露的《关联交
易公告》公告编号：2022-018。
2.议案表决结果：

同意股数 8,491,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

关联股东康晴回避表决。
（四）……
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