公告日期：2023-01-09

公告编号：2023-001

证券代码：833707 证券简称：精华股份 主办券商：国信证券
宁波精华电子科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 1 月 7 日

2.会议召开地点：开元名都大酒店会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 30 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长康晴

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事李永新因个人原因缺席，委托董事朱献洪代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年经营总结与 2023 年经营计划》

公告编号：2023-001

1.议案内容：

《2022 年经营总结与 2023 年经营计划》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2023 年公司向银行等金融机构申请借款总额度暨接受关联担保的议案》
1.议案内容：

预计 2023 年关联方为公司向中国银行、宁波银行、浙商银行、光大银行、杭州银行、民生银行、农业银行、工商银行、东海银行、鄞州银行等申请 22881万元的贷款授信额度（包括贷款及开具承兑汇票）提供担保。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事康晴、吴辉华回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于补充确认 2022 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

因业务增加，公司 2022 年度向宁波精成车业有限公司销售 PCBA 产生的收入
为人民币 4796.52 万元，原预计为 4500 万元，超出预计 296.52 万元。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事康晴表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2023-001

（四）审议通过《关于提议召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

拟定于 2023 年 2 月 15 日在公司会议室召开公司 2023 年第一次临时股东大
会，详见公司 2023 年 1 月 9 日在全国中小企业股份转让指定披露平台披露的《股
东大会通知公告》公告编号：2023-005。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

预计 2023 年与宁波精成车业有限公司发生日常关联交易约 10000 万元（其
中关联采购 4000 万元、关联销售 6000 万元）、与福建省霞浦三沙华美实业有限公司发生日常关联交易约 100 万元，与重庆精华冠科电子科技有限公司发生日常关联交易800万元，与湖南埃贝赫净化科技有限公司发生日常关联交易200万元。2.回避表决情况

关联董事康晴、吴辉华、李永新回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《宁波精华电子科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

宁波精华电子科技股份……
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