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公告日期:2023-01-09
公告编号:2023-005
证券代码:833707 证券简称:精华股份 主办券商:国信证券
宁波精华电子科技股份有限公司
关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,表决结果合法有效。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2023 年 2 月 15 日 9:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号:2023-005
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 833707 精华股份 2023 年 2 月 10 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《2022 年经营总结与 2023 年经营计划》
《2022 年经营总结与 2023 年经营计划》。
(二)审议《关于 2023 年公司向银行等金融机构申请借款总额度暨接受关联担保的议案》
预计 2023 年关联方为公司向中国银行、宁波银行、浙商银行、光大银行、杭州银行、民生银行、农业银行、工商银行、东海银行、鄞州银行等申请 22881万元的贷款授信额度(包括贷款及开具承兑汇票)提供担保。详见公司 2023 年1 月 9 日在全国中小企业股份转让指定披露平台披露的《关联交易公告》公告编号:2023-002。
议案涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东名称为康晴、吴辉华。(三)审议《关于补充确认 2022 年日常性关联交易的议案》
因业务增加,公司 2022 年度向宁波精成车业有限公司销售 PCBA 产生的收入
公告编号:2023-005
为人民币 4796.52 万元,原预计为 4500 万元,超出预计 296.52 万元。详见公司
2023 年 1 月 9 日在全国中小企业股份转让指定披露平台披露的《关于补充确认
关联交易的公告》公告编号:2023-002。
议案涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东名称为康晴。
(四)审议《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》
预计 2023 年与宁波精成车业有限公司发生日常关联交易约 10000 万元(其
中关联采购 4000 万元、关联销售 6000 万元)、与福建省霞浦三沙华美实业有限公司发生日常关联交易约 100 万元,与重庆精华冠科电子科技有限公司发生日常关联交易800万元,与湖南埃贝赫净化科技有限公司发生日常关联交易200万元。
详见公司 2023 年 1 月 9 日在全国中小企业股份转让指定披露平台披露的《预计
2023 年日常性关联交易的公告》公告编号:2023-004。
议案涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东名称为康晴、吴辉华。上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案存在关联股东回避表决议案,议案序号为(二)、(三)、(四);
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市……
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