公告日期：2023-08-24

公告编号：2023-026

证券代码：833707 证券简称：精华股份 主办券商：国信证券
宁波精华电子科技股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 11 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长康晴

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事李永新因个人原因缺席，委托董事朱献洪代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年半年度度报告》

公告编号：2023-026

1.议案内容：

公司按照股份转让系统的要求编制了 2023 半年度报告，具体内容详见公
司 2023 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让指定披露平台披露的《2023 半
年度报告》公告编号：2023-025。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年半年度利润分配方案》
1.议案内容：

以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 10 股。以资本公积金向全体股
东每 10 股转增 1 股。本次权益分派共预计送红股 30,600,000 股， 转增
3,060,000 股。具体内容详见公司 2023 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让
指定披露平台披露的《2023 半年度权益分派预案》，公告编号：2023-027。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于董事会换届选举董事的议案》
1.议案内容：

公司第三届董事会提名康晴先生、吴辉华先生、李永新先生、朱献洪先生、 韩海英女士继续担任公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自第三届董事 会任期届满之日起至公司第四届董事会届满之日止。具体内容详见公司 2023
年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让指定披露平台披露的《董事换届公告》，
公告编号：2023-029。

公告编号：2023-026

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《五年发展战略规划（2024 年~2028 年）》
1.议案内容：

公司制定了五年发展战略规划（2024 年~2028 年）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于民生银行增加授信额度暨关联担保的议案》
1.议案内容：

民生银行原向公司提供授信额度 1000 万元，现拟增加授信额度 2000 万
元。增加后，民生银行总授信额度为 3000 万元，具体金额与期限以实际合同 为准。公司董事长、股东、实际控制人康晴及股东、董事吴辉华拟签署《最高
额保证合同》，为公司申请贷款提供无偿担保。具体内容详见公司 2023 年 8 月
24 日在全国中小企业股份转让指定披露平台披露的《关联交易公告》，公告编 号：2023-028。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对……
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