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发表于 2023-09-15 16:47:39 股吧网页版
精华股份:2023年第三次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2023-09-15


证券代码:833707 证券简称:精华股份 主办券商:国信证券
宁波精华电子科技股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 9 月 15 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:公司董事长康晴
6.召开情况合法合规性说明:

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定,表决结果合法有效。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人,持有表决权的股份总数29,545,478 股,占公司有表决权股份总数的 96.55%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;

2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2023 半年度报告》
1.议案内容:

公司按照股份转让系统的要求编制了 2023 半年度报告,具体内容详见公
司 2023 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让指定披露平台披露的《2023 半
年度报告》公告编号:2023-025。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 29, 545,478 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。
(二)审议通过《2023 年半年度利润分配方案》
1.议案内容:

以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 10 股。以资本公积金向全体股
东每 10 股转增 1 股。本次权益分派共预计送红股 30,600,000 股,转增
3,060,000 股。具体内容详见公司 2023 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让
指定披露平台披露的《2023 半年度权益分派预案》,公告编号:2023-027。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 29, 545,478 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。

(三)审议通过《关于董事会换届选举董事的议案》
1.议案内容:

公司第三届董事会提名康晴先生、吴辉华先生、李永新先生、朱献洪先生、 韩海英女士继续担任公司第四届董事会董事候选人,任期三年,自第三届董事 会任期届满之日起至公司第四届董事会届满之日止。具体内容详见公司 2023
年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让指定披露平台披露的《董事换届公告》,
公告编号:2023-029。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 29, 545,478 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。
(四)审议通过《五年发展战略规划(2024 年~2028 年)》
1.议案内容:

公司制定了五年发展战略规划(2024 年~2028 年)。

2.议案表决结果:

普通股同意股数 29, 545,478 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。
(五)审议通过《关于民生银行增加授信额度暨关联担保的议案》

1.议案内容:

民生银行原向公司提供授信额度 1000 万元,现拟增加授信额度 2000 万
元。增加后,民生银行总授信额度为 3000 万元,具体金额与期限以实际合同 为准。公司董事长、股东、实际控制人康晴及股东、董事吴辉华拟签署《最高
额保证合同》,为公司申请贷款提供无偿担保。具体内容详见公司 2023 年 8 月
24 日在全国中小企业股份转让指定披露平台披露的《关联交易公告》,公告编 号:2023-028。
2.议案表决结果:

普通股……
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