公告日期：2024-01-29

公告编号：2024-006

证券代码：833707 证券简称：精华股份 主办券商：国信证券
宁波精华电子科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定，表决结果合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 20 日 9：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2024-006

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833707 精华股份 2024 年 2 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2023 年经营总结与 2024 年经营计划》

《2022 年经营总结与 2023 年经营计划》。

（二）审议《关于出售控股子公司股权暨关联交易的议案》

根据公司战略发展需要及业务布局调整，公司拟与重庆冠科电子技术有限 公司签署《重庆精华冠科电子科技有限公司股权转让协议》，转让公司持有的
重庆精华冠科电子科技有限公司 50%的股权。详见公司 2024 年 1 月 29 日在全
国中小企业股份转让指定披露平台披露的《出售控股子公司股权暨关联交易的 公告》公告编号：2024-002。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为康晴。
（三）审议《关于 2024 年公司向银行等金融机构申请借款总额度暨接受关联担保的议案》

预计 2024 年关联方为公司向中国银行、宁波银行、浙商银行、光大银行、

公告编号：2024-006

杭州银行、民生银行、农业银行、工商银行等申请 36385 万元的贷款授信额度
（包括贷款及开具承兑汇票）提供担保。详见公司 2024 年 1 月 29 日在全国中
小企业股份转让指定披露平台披露的《关联交易公告》公告编号：2024-003。
议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为康晴、吴辉华。（四）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

预计2023年与宁波精成车业有限公司发生日常关联交易约12500万元（其
中关联采购 5000 万元、关联销售 7500 万元）、与重庆精华冠科电子科技有限
公司发生日常关联交易 2000 万元，与近江远景（湖南）智能科技有限公司/陕 西近江远景汽车零部件有限公司发生日常关联交易 500 万元。详见公司 2024
年 1 月 29 日在全国中小企业股份转让指定披露平台披露的《关于预计 2024 年
日常性关联交易的公告》公告编号：2024-004。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为康晴、李永新。（五）审议《补充确认 2023 年日常性关联交易》

因业务增加，公司 2023 年度向重庆精华冠科电子科技有限公司销售 PCBA
产生的收入为人民币 1114.76 万元，原预计为 800 万元，超出预计 314.76 万……
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