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公告日期:2023-09-04
公告编号:2023-043
证券代码:833711 证券简称:卓易科技 主办券商:海通证券
上海卓易科技股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 9 月 4 日
2.会议召开地点:上海市徐汇区宜山路 700 号 A6 栋会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 8 月 29 日以邮件方式发出
5.会议主持人:董事长 梅俊明
6.会议列席人员:公司监事会成员、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的 有 关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名杨晓先生为公司独立董事候选人的议案》
1.议案内容:
独立董事王慧女士因个人工作原因,向公司董事会申请辞去独立董事职
公告编号:2023-043
务。根据《中华人民共和国公司法》《上海卓易科技股份有限公司章程》的有关 规定,董事会决定提名杨晓先生作为公司独立董事候选人,王慧女士应继续履 行公司独立董事职责。
杨晓先生作为公司独立董事,任期自股东大会审议通过之日起至第三届任 期届满之日止。本议案尚需提交股东大会审议。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
董事会现提请公司拟于 2023 年 9 月 20 日召开 2023 年第二次临时股东大
会。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《上海卓易科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》
上海卓易科技股份有限公司
公告编号:2023-043
董事会
2023 年 9 月 4 日
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