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发表于 2023-09-20 17:42:06 股吧网页版
卓易科技:2023年第二次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2023-09-20


公告编号:2023-058

证券代码:833711 证券简称:卓易科技 主办券商:海通证券
上海卓易科技股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 9 月 20 日

2.会议召开地点:上海市徐汇区宜山路 700 号 A6 栋会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长 梅俊明
6.召开情况合法合规性说明:

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的 有关规定。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人,持有表决权的股份总数62,368,325 股,占公司有表决权股份总数的 56.6985%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人,列席 7 人;

2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;

3.公司信息披露事务负责人列席会议;

公告编号:2023-058

4.公司全体高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《提名杨晓先生为公司独立董事候选人》
1.议案内容:

独立董事王慧女士因个人工作原因,向公司董事会申请辞去独立董事职 务。根据《中华人民共和国公司法》《上海卓易科技股份有限公司章程》的有关 规定,董事会决定提名杨晓先生作为公司独立董事候选人。

杨晓先生作为公司独立董事,任期自股东大会审议通过之日起至第三届任 期届满之日止。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 62,368,325 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况


三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

杨晓 独立董事 任职 2023 年 9 2023 年第二次 审议通过

月 20 日 临时股东大会

四、备查文件目录

《上海卓易科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

公告编号:2023-058

上海卓易科技股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 20 日

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