公告日期：2023-09-20

公告编号：2023-058

证券代码：833711 证券简称：卓易科技 主办券商：海通证券
上海卓易科技股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 20 日

2.会议召开地点：上海市徐汇区宜山路 700 号 A6 栋会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长 梅俊明
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的 有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数62,368,325 股，占公司有表决权股份总数的 56.6985%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公告编号：2023-058

4.公司全体高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《提名杨晓先生为公司独立董事候选人》
1.议案内容：

独立董事王慧女士因个人工作原因，向公司董事会申请辞去独立董事职 务。根据《中华人民共和国公司法》《上海卓易科技股份有限公司章程》的有关 规定，董事会决定提名杨晓先生作为公司独立董事候选人。

杨晓先生作为公司独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届任 期届满之日止。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 62,368,325 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

杨晓 独立董事 任职 2023 年 9 2023 年第二次 审议通过

月 20 日 临时股东大会

四、备查文件目录

《上海卓易科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

公告编号：2023-058

上海卓易科技股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 20 日

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