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公告日期:2023-09-27
公告编号:2023-064
证券代码:833711 证券简称:卓易科技 主办券商:海通证券
上海卓易科技股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 9 月 27 日
2.会议召开地点:上海市徐汇区宜山路 700 号 A6 栋会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 9 月 20 日以邮件方式发出
5.会议主持人:董事长 梅俊明
6.会议列席人员:公司监事会成员、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的 有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于聘任王慧女士为公司财务总监兼董事会秘书的议案》
1.议案内容:
由于原董事会秘书许杏一先生辞职,原财务总监汪健先生辞职,现根据《公
公告编号:2023-064
司章程》及公司相关制度的规定,聘任王慧女士为新任财务总监兼董事会秘书。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司现任独立董事杨晓、李俊、陈伟杰对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《上海卓易科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》
上海卓易科技股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 27 日
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