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公告日期:2023-10-09
证券代码:833711 证券简称:卓易科技 主办券商:海通证券
上海卓易科技股份有限公司
2023 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 10 月 9 日
2.会议召开地点:上海市徐汇区宜山路 700 号 A6 栋会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长 梅俊明
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的 有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人,持有表决权的股份总数62,368,325 股,占公司有表决权股份总数的 56.6985%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人,列席 7 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2023 年第一期员工持股计划(草案)(修订稿)的议案》1.议案内容:
为进一步建立健全公司长效激励机制,吸引和留住公司优秀人才,充分调 动公司管理层及员工的积极性和创造性,建立股东与经营管理层及公司骨干员 工之间利益共享、风险共担的长效机制,有效地将股东利益、公司利益和管理 层、员工个人利益结合在一起,实现股东、公司和员工各方利益的一致,促进 公司长期、持续、健康发展,公司拟实施员工持股计划。根据《公司法》《证券 法》《监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》《非上市 公众公司监管指引第 6 号——股权激励和员工持股 计划的监管要求(试行)》 等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定,公司拟定了《2023 年
第一期员工持股计划(草案)》(修订稿),请见公司于 2023 年 9 月 22 日在
全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的 《2023 年第一期员工持股计划(草案)(修订稿)》(公告编号:2023-061)。2.议案表决结果:
普通股同意股数 62,368,325 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
无
(二)审议通过《关于 2023 年第一期员工持股计划授予的参与对象名单的议案》1.议案内容:
为更好地吸引和留住公司优秀人才,针对本次员工持股计划,根据《公司
法》《证券法》《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励和员工持股计 划的监管要求(试行)》及《上海卓易科技股份有限公司 2023 年第一期员工 持股计划(草案)(修订稿)》规定的参与对象确定标准,结合相关员工的工作 能力、专业水平、过往对公司发展的贡献、未来继续为公司服务的意向等因素 综合考虑,公司管理层拟定了《2023 年第一期员工持股计划授予的参与对象
名单》,请见公司于 2023 年 9 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2023 年第一期员工持股计划授予 的参与对象名单》(公告编号:2023-049)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 62,368,325 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
(三)审议通过《关于 2023 年第一期员工持股计划管理办法(修订稿)的议案》1.议案内容:
为保障公司员工持股计划的顺利实施,建立和落实有效的管理机制,根据 《公司法》《证券法》《监督管理办法》《业务规则》《非上市公众公司监管指引 第 6 号——股权激励和员工持股计划的监管要求(试行)》等法律法规、规范 性文件及《公司章程》的规定,公司拟定了《关于 2023 年第一期员工持股计
划管理办法(修订稿)》,请见公司于 2023 年 9 月 22 日在全国中小企业股
份转让系统指……
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