公告日期：2023-10-09

证券代码：833711 证券简称：卓易科技 主办券商：海通证券
上海卓易科技股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 10 月 9 日

2.会议召开地点：上海市徐汇区宜山路 700 号 A6 栋会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长 梅俊明
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的 有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数62,368,325 股，占公司有表决权股份总数的 56.6985%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年第一期员工持股计划（草案）（修订稿）的议案》1.议案内容：

为进一步建立健全公司长效激励机制，吸引和留住公司优秀人才，充分调 动公司管理层及员工的积极性和创造性，建立股东与经营管理层及公司骨干员 工之间利益共享、风险共担的长效机制，有效地将股东利益、公司利益和管理 层、员工个人利益结合在一起，实现股东、公司和员工各方利益的一致，促进 公司长期、持续、健康发展，公司拟实施员工持股计划。根据《公司法》《证券 法》《监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《非上市 公众公司监管指引第 6 号——股权激励和员工持股 计划的监管要求（试行）》 等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司拟定了《2023 年
第一期员工持股计划（草案）》（修订稿），请见公司于 2023 年 9 月 22 日在
全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的 《2023 年第一期员工持股计划（草案）（修订稿）》（公告编号：2023-061）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 62,368,325 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《关于 2023 年第一期员工持股计划授予的参与对象名单的议案》1.议案内容：

为更好地吸引和留住公司优秀人才，针对本次员工持股计划，根据《公司
法》《证券法》《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励和员工持股计 划的监管要求（试行）》及《上海卓易科技股份有限公司 2023 年第一期员工 持股计划（草案）（修订稿）》规定的参与对象确定标准，结合相关员工的工作 能力、专业水平、过往对公司发展的贡献、未来继续为公司服务的意向等因素 综合考虑，公司管理层拟定了《2023 年第一期员工持股计划授予的参与对象
名单》，请见公司于 2023 年 9 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年第一期员工持股计划授予 的参与对象名单》（公告编号：2023-049）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 62,368,325 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（三）审议通过《关于 2023 年第一期员工持股计划管理办法（修订稿）的议案》1.议案内容：

为保障公司员工持股计划的顺利实施，建立和落实有效的管理机制，根据 《公司法》《证券法》《监督管理办法》《业务规则》《非上市公众公司监管指引 第 6 号——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》等法律法规、规范 性文件及《公司章程》的规定，公司拟定了《关于 2023 年第一期员工持股计
划管理办法（修订稿）》，请见公司于 2023 年 9 月 22 日在全国中小企业股
份转让系统指……
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