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发表于 2024-04-26 16:28:40 股吧网页版
卓易科技:第三届监事会第十一次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2024-04-26


公告编号:2024-006

证券代码:833711 证券简称:卓易科技 主办券商:海通证券
上海卓易科技股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 4 月 26 日

2.会议召开地点:上海市徐汇区宜山路 700 号枫林科创园 A6 栋一楼会议室
3.会议召开方式:现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 16 日 以邮件方式发出

5.会议主持人:监事会主席 王靖
6.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况

会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容:

监事会工作报告回顾了 2023 年度监事会的相关工作、各议案的审议情况,并对 2024 年度的工作安排进行说明。

公告编号:2024-006

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容:

财务决算报告按照企业会计准则的规定编制,对 2023 年公司财务状况、经营成果、现金流量、利润分配进行说明,在所有重大方面公允反映了公司 2023
年 12 月 31 日的财务状况及 2023 年度的经营成果和现金流量。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容:

本预算报告是公司本着客观、求实、稳健、谨慎的原则,结合经济发展前景、市场需求、行业状况,根据公司 2024 年战略目标和经营计划,以众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计过的公司 2023 年度财务决算为基础,按合并报表的要求编制。具体数据如下:

(单位:元)

项目 2024 年预算数 项目 2024 年预算数

一、营业总收入 390,000,000.00 研发费用 57,591,300.00

营业收入 390,000,000.00 财务费用 1,316,000.00

二、营业总成本 364,797,480.00 加:投资收益

其中:营业成本 261,300,000.00 其他收益 1,500,000.00

税金及附加 1,050,470.00 三、营业利润 26,702,520.00

销售费用 8,975,050.00 四、利润总额 26,702,520.00

管理费用 34,564,660.00 五、净利润 22,697,142.00

公告编号:2024-006

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于<2023 年年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容:

……
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