公告日期：2024-04-26

公告编号：2024-010

证券代码：833711 证券简称：卓易科技 主办券商：海通证券

上海卓易科技股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为上海卓易科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，李俊、陈伟杰、杨晓在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

李俊，男，1980 年出生，中国籍，2004 年 6 月毕业于江西财经大学法学院，
本科学历。2006 年 6 月至 2008 年 7 月任福记联合（上海）餐饮有限公司法务；
2008 年 8 月起至今任上海金茂凯德律师事务所律师；2017 年 3 月至今担任公司
独立董事。

陈伟杰，男，1989 年出生，中国籍，无永久境外居留权，本科学历。2012 年6 月至 2022 年任广州市创兴服装集团有限公司投资部经理，拥有丰富的投资、管理经验；2022 年 8 月至今担任公司独立董事。

杨晓，男，1980 年出生，中国籍，MBA，会计学硕士，保荐代表人，注册
会计师。2005 年 4 月至 2009 年 11 月，上会会计师事务所审计业务二部项目经
理；2009 年 12 月至 2013 年 8 月，东海证券股份有限公司投资银行部业务二部
业务董事；2013 年 9 月至 2018 年 7 月，天风证券股份有限公司投资银行部业务
一部总经理；2018 年 7 月至 2019 年 12 月，上海三盛宏业投资(集团)有限公司投
资及投行部总经理；2020 年 1 月至 2023 年 1 月，安天科技集团股份有限公司高

公告编号：2024-010

级副总裁董事会秘书； 2023 年 2 月至今，新创碳谷集团有限公司副总裁、监事；2023 年 9 月至今担任公司独立董事。
二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 8 次董事会会议、4 次股东大会。独立董事李俊、陈
伟杰、杨晓、王慧会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

李俊 8 8 0 0 否 4

陈伟杰 8 8 0 0 否 4

杨晓 2 2 0 0 否 1

王慧 6 6 0 0 否 ……
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