公告日期：2024-04-26

公告编号：2024-012

证券代码：833711 证券简称：卓易科技 主办券商：海通证券
上海卓易科技股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于 2024 年 4 月 26 日召开第三届
董事会第十二次会议审议通过《关于第三届董事会改选的议案》，议案表决结果：同意
7 票；反对 0 票；弃权 0 票，本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

提名杨虎先生为公司董事，任职期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止，本次任免尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 14,271,558 股，占公司股本的13.0453%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

公司拟取消独立董事，董事会成员人数由 7 人减至 4 人，为保证公司各项工作顺利
进行，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，提名杨虎先生为公司董事候选人，变更后董事会由 5 名董事组成，设董事长 1 名。
（三）新任董监高人员履历

杨虎先生：1979 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，
现任卓易科技发展（集团）有限公司执行董事。

公告编号：2024-012

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合公司治理要求，不会对公司的经营、发展产生不利影响。
三、独立董事意见

《关于第三届董事会改选的议案》的独立意见

经核查，我们认为：公司本次董事候选人的提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，表决程序合法有效。我们同意提名杨虎先生为公司第三届董事会非独立董事。经资格审查，上述董事候选人不属于联合失信惩戒对象，其任职资格符合担任公司董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求。我们同意《关于第三届董事会改选的议案》。
四、备查文件

《上海卓易科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

《独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》

上海卓易科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 26 日

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