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公告日期:2024-04-26
公告编号:2024-012
证券代码:833711 证券简称:卓易科技 主办券商:海通证券
上海卓易科技股份有限公司董事任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司于 2024 年 4 月 26 日召开第三届
董事会第十二次会议审议通过《关于第三届董事会改选的议案》,议案表决结果:同意
7 票;反对 0 票;弃权 0 票,本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
提名杨虎先生为公司董事,任职期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止,本次任免尚需提交 2023 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 14,271,558 股,占公司股本的13.0453%,不是失信联合惩戒对象。
(二)任命原因
公司拟取消独立董事,董事会成员人数由 7 人减至 4 人,为保证公司各项工作顺利
进行,根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定,提名杨虎先生为公司董事候选人,变更后董事会由 5 名董事组成,设董事长 1 名。
(三)新任董监高人员履历
杨虎先生:1979 年 12 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,
现任卓易科技发展(集团)有限公司执行董事。
公告编号:2024-012
二、任命对公司产生的影响
公司新任董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。
本次任命不存在公司董事兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事的配偶或直系亲属情形。
(一)对公司生产、经营的影响:
本次任命符合公司治理要求,不会对公司的经营、发展产生不利影响。
三、独立董事意见
《关于第三届董事会改选的议案》的独立意见
经核查,我们认为:公司本次董事候选人的提名已征得被提名人本人同意,提名程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定,表决程序合法有效。我们同意提名杨虎先生为公司第三届董事会非独立董事。经资格审查,上述董事候选人不属于联合失信惩戒对象,其任职资格符合担任公司董事的条件,能够胜任所聘岗位的职责要求。我们同意《关于第三届董事会改选的议案》。
四、备查文件
《上海卓易科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》
《独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》
上海卓易科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 26 日
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