公告日期：2024-04-26

2024-022

证券代码：833711 证券简称：卓易科技 主办券商：海通证券

上海卓易科技股份有限公司

关于拟取消独立董事及相关制度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
一、基本情况

上海卓易科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟调整公司董事会成员, 暂不设立独立董事，并新增一名非独立董事。根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，公司将取消已制订的《独立董事工作制度》，公司其他制度中涉及独立董事相关事项的条款同步取消。
二、审议与表决情况

2024 年 4 月 26 日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《第三届董
事会改选的议案》，表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
《上海卓易科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

上海卓易科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 26 日

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