公告日期：2024-04-26

证券代码：833711 证券简称：卓易科技 主办券商：海通证券
上海卓易科技股份有限公司信息披露管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2024 年 4 月 26 日召开第三届董事会第十二次会议审议通过《关于修
订<信息披露管理制度>的议案》，议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0
票，本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

上海卓易科技股份有限公司

信息披露管理制度

第一章 总则

第一条 为规范上海卓易科技股份有限公司（以下简称“公司”）的信息披

露行为，确保公司信息披露的真实、准确、完整和及时，切实保护

公司、股东及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简

称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公

众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规

则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露

规则》（以下简称“信息披露规则”）等法律、行政法规、规范性

文件和《上海卓易科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章

程》”）的有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 公司及公司董事、监事、高级管理人员、公司的实际控制人为信息披露
义务人。公司及其他信息披露义务人、相关机构和人员在处理涉及对公司
股价及其衍生品种交易价格可能产生重大影响的行为或事件的信
息披露、保密等事务时适用本制度。

第三条 本制度所称信息披露是指，将相关法律、行政法规、部门规章、全国
中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）
等的规范性文件等要求披露的及对公司股票及衍生品种交易价

格可能产生重大影响的信息，在规定的时间、通过规定的媒体、按规
定的程序和方式向社会公众公布，并按规定程序送达全国股转公司。
第四条 本制度所称重大信息是指所有可能对公司股票及其他证券品种

交易 价格、投资者投资决策产生较大影响的信息，包括但不限于：
（一）与公司业绩、利润等事项有关的信息，如财务业绩、盈利预测

和利润分配及公积金转增股本等；

（二） 与公司收购兼并、重组、重大投资、对外担保等事项有关的信

息；

（三）与公司证券发行、回购、股权激励计划等事项有关的信息；
（四）与公司经营事项有关的信息，如新产品的研制开发或获批生
产，新发明、新专利获得政府批准，主要供货商或客户的变化，签署重大
合同，与公司有重大业务或交易的国家或地区出现市场动荡，对公司可能产
生重大影响的原材料价格、汇率、利率等变化等；

（五）与公司重大诉讼和仲裁事项有关的信息；

（六） 有关法律、法规及《信息披露规则》规定的其他应披露的事件和
交易事项。

第二章 信息披露的基本原则

第五条 公司、相关信息披露义务人应遵守公平信息披露原则，应当向所有投资

者同时公开披露信息，禁止选择性信息披露。所有投资者在获取公司未公
开重大信息方面具有同等的权利。

第六条 公司应当根据及时性原则进行信息披露，不得延迟披露，不得有意选
择披露时点强化或淡化信息披露效果，造成实际上的不公平。

公司及其他信息披露义务人按照本制度和相关规则披露的信息，应当
在全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）发布。公司
在其他媒体披露信息的时间不得早……
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