公告日期：2024-04-26

证券代码：833711 证券简称：卓易科技 主办券商：海通证券
上海卓易科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第 五 条 公司 注册 资本为人 民币 第五条 公司 注册 资本为 人民币
110,000,000 元。 109,400,000 元。

第十七条 公 司 股 份 总 数 为 第十七条 公 司 股 份 总 数 为
110,000,000 股，均为普通股，并以人 109,400,000 股，均为普通股，并以人
民币标明面值。 民币标明面值。

第三十九条 股东大会是公司的权力 第三十九 条股东大会是公司的权力
机构，依法行使下列职权： 机构，依法行使下列职权：

(一)决定公司的经营方针和投资计划； （一）决定公司的经营方针和投资计(二)选举和更换非由职工代表担任的 划；
董事、监事，决定有关董事、监事的报 （二）选举和更换董事、监事，决定有
酬事项； 关董事、监事的报酬事项；

(三)选举和更换独立董事、决定独立董 （三）审议批准董事会报告；

事的津贴； （四）审议批准监事会报告；

(四)审议批准董事会报告； （五）审议批准公司的利润分配方案和
(五)审议批准监事会报告； 弥补亏损方案；

(六)审议批准公司的年度财务预算方 （六）对公司增加或者减少注册资本作
案、决算方案； 出决议；

(七)审议批准公司的利润分配方案和 （七）对发行公司债券作出决议；

弥补亏损方案； （八）对公司合并、分立、解散、清算
(八)对公司增加或者减少注册资本作 或者变更公司形式作出决议；

出决议； （九）修改本章程；

(九)对发行公司债券作出决议； （十）对公司聘用、解聘会计师事务所
(十)对公司合并、分立、解散、清算或 作出决议；

者变更公司形式作出决议； （十一）审议批准本章程第四十条规定
(十一)修改本章程； 的交易事项；

(十二)对公司聘用、解聘会计师事务所 （十二）审议批准本章程第四十一条规
作出决议； 定的担保事项；

(十三)审 议 批准本章程第四十条规定 （十三）审议公司在一年内购买、出售
的交易事项； 重大资产超过公司最近一期经审计合
(十四)审 议 批准本章程第四十一条规 并报表总资产 30%的事项；

定的担保事项； （十四）审议股权激励计划；

(十五)审议公司在一年内购买、出售重 （十五）审议《公司法》、本章程规定大资产超过公司最近一期经审计合并 应当由股东大会决定的其他事项。

报表总资产 30%的事项； 股东大会不得将其法定职权授予董事
(十六)审议股权激励计划； 会行使。

(十七)审议《公司法》、本章程规定应
当由股东大会决定的其他事项。
股东大会不得将其法定职权授予董事
会行使。
第四十一条 公司下列担保行为（含对 第四十一条 公司下列担保行为（含对
子公司担保），须在董事会审议通过后 子公司担保），须在董事会审议通过后
提交股东大会审议： 提交股东大会审议：

(一)单笔担保额超过公司最近一期经 (一)单笔担保额超过公司最近一期经
审计净资产 10%的担保； 审计净资产 10%的担保；

(二)公司及公司控股子公司的对外担 (二)公司及公司控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资 保总额，超过公司最近一期经审计净资
产的 50%以后提供的任何担保；. ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。