公告日期：2020-04-28

证券代码：833712 证券简称：观堂设计 主办券商：长江证券
四川观堂建筑工程设计股份有限公司股东大会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度已经 2020 年 4 月 27日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过，
尚需提交 2019 年年度股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

四川观堂建筑工程设计股份有限公司

股东大会议事规则

第一章 总 则

第一条 为规范四川观堂建筑工程设计股份有限公司（以下简称“公司”）
股东大会的运作，提高股东大会议事效率，保证股东大会程序及决议的合法性， 保障股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 3 号—— 章程必备条款》、《四川观堂建筑工程设计股份有限公司章程》（以下简称“《公 司章程》”）及其他有关法律法规的规定，特制定本规则。

第二条 公司股东大会由公司全体股东组成，为公司的最高权力机构。股
东大会依照《公司法》、《公司章程》和本规则的规定行使职权。

第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关
规定召开股东大会，保证股东能够依法行使股东权利。

第四条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织召开股东大会。
公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。

第五条 公司召开股东大会，可以聘请律师对以下问题出具法律意见：

（一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《公司章程》和本规则的规定；

（二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；

（三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效；

（四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。

公司召开年度股东大会以及股东大会提供网络投票方式的，应当聘请律师对股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序和结果等会议情况出具法律意见书。

第二章 股东的权利义务

第六条 公司股东享有下列权利：

（一）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；

（二）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权；

（三）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；

（四）依照法律、行政法规及《公司章程》的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；

（五）查阅《公司章程》、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；

（六）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；

（七）对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；

（八）法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定的其他权利。

公司应当建立与股东畅通有效的沟通渠道，保障股东对公司重大事项的知情权、参与决策和监督等权利。

第七条 股东应依照法律、行政法规和《公司章程》的规定行使股东权利，
不得直接干预公司董事会及公司的日常工作。

第八条 公司股东应承担下列义务：

（一）遵守法律、行政法规和《公司章程》；

（二）遵守股东大会决议；

（三）依其所认购股份和入股方式缴纳股金；

（四）除法律、法规另有规定之外，不得中途退股或抽回股本；

（五）维护公司的利益；

（六）不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益；

（七）法律、行政法规及《公司章程》规定应承担的其他义务。

第九条 公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应当依
法承担赔偿责任。公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任。

第十条 公司的控股股东、实际控制人员应当遵守《公司法》《证券法》《非
上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的其他相关规定，不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

公司控股……
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