公告日期：2023-04-27

证券代码：833723 证券简称：三江并流 主办券商：大同证券
云南三江并流农业科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

根据云南三江并流农业科技股份有限公司第三届董事会第十五次会 议决议，本次股东大会由董事会召集召开。
（三） 会议召开的合法合规性说明

公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于云南三江并流农业
科技股份有限公司 2022 年度股东大会通知》议案，决定于 2023 年 5 月 17
日召开公司 2022 年度股东大会。会议的召集、召开、议案审议程序符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。会议的召开不需要相关部门的批准或履行相关程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会会场设置于云南省昆明市五华区王筇路绿地创海大厦 1604-1605 号云南三江并流农业科技股份有限公司大会议室，本次会议采 用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2023 年 5 月 17 日 10：00 至 12:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833723 三江并流 2023 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

云南省昆明市五华区王筇路绿地创海大厦 1604-1605 号。

二、 会议审议事项
（一）审议《关于云南三江并流农业科技股份有限公司<2022 年度报告>及<2022 年度报告摘要>》议案

公司根据 2022 年度经营情况编制的《云南三江并流农业科技股份有限公司 2022 年度报告》和《云南三江并流农业科技股份有限公司 2022 年度报告摘要》。
（二）审议《关于云南三江并流农业科技股份有限公司﹤2022 年财务决算报告﹥》议案

公司拟定的《2022 年财务决算报告》。
（三）审议《关于云南三江并流农业科技股份有限公司﹤2023 年财务预算报告﹥》议案

公司拟定的《2023 年财务预算报告》。
（四）审议《关于云南三江并流农业科技股份有限公司﹤2022 年董事会工作报告﹥》议案

2022 年，公司董事会按照《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定，忠实、勤勉地履行职责，严格执行股东大会的各项决议，围绕公司股东大会制定的方针，科学决策、规范运作、制定切实可行的经营计划并落实到位，有效维护了公司和全体股东的利益。

在信息披露事务方面，积极和全国中小企业股份转让系统公司、中国结算有限责任公司、地方证监局、主办券商等部门保持沟通，对公司的各种重大信息进行了真实、准确、完整和及时的披露。

（五）审议《关于云南三江并流农业科技股份有限公司﹤2022 年监事会工作报告﹥》议案

2022 年，公司监事会按照《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定，忠实、勤勉地履行职责，对公司董事、高级管理人员依法依规行使职权进行有效监督。（六）审议《关于云南三江并流农业科技股份有限公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》议案

审议《关于云南三江并流农业科技股份有限公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。
（七）审议《关于云南三江并流农业科技股份有限公司﹤2022 年年度权益分派预案﹥》议案

内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度权益分派预案公告》，公告编号：2023-026。
（八）审议《关于聘请 2023 年度会……
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