公告日期:2021-05-25
公告编号:2021-019
证券代码:833724 证券简称:威尔弗 主办券商:国海证券
广州威尔弗汽车用品股份有限公司董事长、监事会主席、高级管
理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
换届的基本情况
(一)根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第一次会议于 2021
年 5 月 22 日审议并通过:
选举柳全涛先生为公司董事长,任职期限 3 年,自 2021 年 5 月 22 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 6,270,437 股,占公司股本的 50.98%,不是失信联合惩戒对象。
聘任柳全涛先生为公司总经理,任职期限 3 年,自 2021 年 5 月 22 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 6,270,437 股,占公司股本的 50.98%,不是失信联合惩戒对象。
聘任王东先生为公司副总经理,任职期限 3 年,自 2021 年 5 月 22 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 3,135,200 股,占公司股本的 25.49%,不是失信联合惩戒对象。
聘任邓月英女士为公司财务负责人,任职期限 3 年,自 2021 年 5 月 22 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
聘任柳洋女士为公司董事会秘书,任职期限 3 年,自 2021 年 5 月 22 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 12 日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事 5 人。
会议由柳全涛先生主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否
公告编号:2021-019
(二)首次任命董监高人员履历
邓月英,女,汉族,1991 年 9 月出生,中国国籍,无永久境外居留权,河南商业高等专科学校,会计电算化大专学历;暨南大学,现代企业管理本科在读。2012 年 2 月至
2014 年 5 月,广州威弗汽车用品有限公司任职办事处会计;2014 年 5 月至 2015 年 5
月,广州威弗汽车用品有限公司任职往来会计;2015 年 5 月至 2016 年 6 月,广州威
尔弗汽车用品股份有限公司任职总账会计;2016 年 6 月至 2020 年 9 月,广州威尔弗
汽车用品股份有限公司任职会计主管;2020 年 9 月 2021 年 5 月,广州威尔弗汽车用
品股份有限公司任职财财务经理;2021 年 5 月起至今任广州威尔弗汽车用品股份有限公司董事、财务负责人。
换届的基本情况
(二)根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届监事会第一次会议于 2021 年 5
月 22 日审议并通过:
选举柳青青先生为公司监事会主席,任职期限 3 年,自 2021 年 5 月 22 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 12 日前以书面方式通知全体监事,实际到会监事 3 人。
会议由柳青青主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否
二、换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响:
本次选举、聘任董事长、监事会主席和高级管理人员,符合公司战略规划及经营发展需要,有利于完善公司治理结构,对公司的生产经营活动产生积极的影响。
三、备查文件
《广州威尔弗汽车用品股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
公告编号:2021-019
《广州威尔弗汽车用品股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》
广州威尔弗汽车用品股份有限公司
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