公告日期:2021-07-19
公告编号:2021-020
证券代码:833724 证券简称:威尔弗 主办券商:国海证券
广州威尔弗汽车用品股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 7 月 16 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 7 月 6 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长柳全涛先生
6.会议列席人员:柳青青、文强、廖桂彬、柳洋
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》议案
1.议案内容:
根据公司发展战略,公司拟对外投资设立全资子公司清远威尔弗汽车用品制造有限公司(简称“威尔弗制造”),提升公司竞争力。
公告编号:2021-020
全资子公司名称:清远威尔弗汽车用品制造有限公司
注册地址:清远市清新区太和镇 107 国道北 296 号
注册资本为人民币 400.00 万元
经营范围:汽车零部件及配件制造;金属结构制造;模具制造;密封件制造;有色金属合金制造;橡胶制品制造;批发和零售业。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
(以上信息具体以工商行政管理部门登记为准)
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广州威尔弗汽车用品股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》
广州威尔弗汽车用品股份有限公司
董事会
2021 年 7 月 19 日
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