公告日期：2022-04-28

证券代码：833724 证券简称：威尔弗 主办券商：国海证券
广州威尔弗汽车用品股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关法律、法规规定，会议合法有效。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 20 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833724 威尔弗 2022 年 5 月 17 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海市锦天城（深圳）律师事务所指定的律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《公司向中国银行股份有限公司广州东山支行申请人民币 600 万元授信融资》

公司拟向中国银行股份有限公司广州东山支行申请人民币 600 万元的授信融资，授信期限为一年，自与银行签署合同之日算起。公司将根据实际业务需要办理具体业务，最终发生额以实际签署的授信及借款合同为准。公司授权公司法定代表人柳全涛先生就此笔贷款代表公司签署相关文件，并由柳全涛、陈艳英、王东及公司 100%控股子公司广州威弗贸易有限公司为上述授信融资提供全额连带责任保证担保。
（二）审议《关于公司拟向中国农业银行股份有限公司广州三元里支行申请人民
币 300 万元的授信融资》

公司拟向中国农业银行股份有限公司广州三元里支行申请 300 万元的授信融资，授信期限为一年，自与银行签署合同之日算起。公司将根据实际业务需要办理具体业务，最终发生额以实际签署的授信及借款合同为准。授权公司法定代表人柳全涛先生就此笔贷款代表公司签署相关文件，并由柳全涛先生及其配偶提供个人连带责任保证担保。
（三）审议《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

公司及子公司为了提高自有资金的使用效率, 提高公司自有资金的收益,在确保正常生产经营所需流动资金及资金安全的情况下, 公司及其子公司拟
利用自有闲置资金购买安全性高、流动性强、中低风险的理财产品，理财产品额度（投资额度是指公司及其子公司在任一时点持有的全部金融机构的理财产品的总和）累计最高不超过人民币 2,500.00 万元 （含），在上述额度内，资金可以滚动使用，理财产品投资期限不超过 12 个月。授权期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，并授权公司财务部负责理财产品的具体购买事宜。
（四）审议《关于预计 2022 年度日常性关联交易》

为补充公司流动资金，本公司与柳全涛、王东签订协议约定：（1）公司控股股东、实际控制人柳全涛拟在 500 万元人民币的额度内分多次临时借给公司使用，不收取利息，公司归还上次借款后，可以在借款额度内循环使用；（2）公司控股股东、实际控制人王东拟在总额度 400 万元人民币的额度内分多次临时借给公司及子公司广州威弗贸易有限公司使用，不收取利息，公司及子公司归还上次借款后，可以在借款额度内循环使用。
（五）审议《2021 年度董事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2021 年度工作情况。

（六）审议《2021 年度监事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会2021 年度工作情况。
（七）审议《2021 年度财务审计报告》

审议中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2021年度财务审计报告》……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。