公告日期：2023-05-22

证券代码：833724 证券简称：威尔弗 主办券商：国海证券
广州威尔弗汽车用品股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长柳全涛先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，会议通知以公告形式发出，符合《公司章程》约定的通知形式。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数12,296,610 股，占公司有表决权股份总数的 99.98%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司向中国银行股份有限公司广州东山支行申请人民币 600 万元授信融资》
1. 议案内容：
公司拟向中国银行股份有限公司广州东山支行申请人民币 600 万元的授信融资，授信期限为一年，自与银行签署合同之日算起。公司将根据实际业务需要办理具体业务，最终发生额以实际签署的授信及借款合同为准。公司授权公司法定代表人柳全涛先生就此笔贷款代表公司签署相关文件，并由柳全涛、陈艳英、王东及公司 100%控股子公司广州威弗贸易有限公司、广东威弗汽车科技有限公司为上述授信融资提供全额连带责任保证担保。
2. 议案表决结果：
同意 1,396,724 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
3.议案回避情况：
本议案涉及关联交易，关联股东柳全涛、王东、广州威锐源投资合伙企业(有限合伙)回避表决。
（二）审议通过《关于公司拟向中国农业银行股份有限公司广州三元里支行申请人民币 300 万元的授信融资》
1. 议案内容：
公司拟向中国农业银行股份有限公司广州三元里支行申请 300 万元的授信融资，授信期限为一年，自与银行签署合同之日算起。公司将根据实际业务需要办理具体业务，最终发生额以实际签署的授信及借款合同为准。授权公司法定代表人柳全涛先生就此笔贷款代表公司签署相关文件，并由柳全涛先生及其配偶提供个人连带责任保证担保。

2. 议案表决结果：
同意 1,396,724 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数 0%。
3. 议案回避情况：
本议案涉及关联交易，关联股东柳全涛、王东、广州威锐源投资合伙企业(有限合伙)回避表决。
（三）审议通过《公司拟向中信银行股份有限公司广州白云支行申请人民币1000 万元授信融资》
1. 议案内容：
公司拟向中信银行股份有限公司广州白云支行申请 1000 万元的授信融资，授信期限为一年，自与银行签署合同之日算起。公司将根据实际业务需要办理具体业务，最终发生额以实际签署的授信及借款合同为准。授权公司法定代表人柳全涛先生就此笔贷款代表公司签署相关文件，并由公司实际控制人柳全涛、王东先生及其配偶陈艳英、赵丽提供个人连带责任保证担保。
2. 议案表决结果：
同意 1,396,724 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数 0%。
3. 议案回避情况：
本议案涉及关联交易，关联股东柳全涛、王东、广州威锐源投资合伙企业(有限合伙)回避表决。
（四）审议通过《公司拟向工商银行股份有限公司广州西华路支行申请人民币300 万元授信融资》
1. 议案内容：
公司拟向工商银行股份有限公司广州西华路支行申请人民币 300 万元的授信融资，授信期限为一年，自与银行签署合同之日算起。公司将根据实际业务需要办
理具体业务，最终发生额以实际签署的授信及借款合同为准。授权公司法定代表人柳全涛先生就此笔贷款代表公司签署相关文件，并由柳……
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