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公告日期:2024-05-31
公告编号:2024-023
证券代码:833724 证券简称:威尔弗 主办券商:国海证券
广州威尔弗汽车用品股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 5 月 30 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 5 月 23 日以书面方式发出
5.会议主持人:柳全涛先生
6. 会议列席人员:杨维、颜锐浩、廖桂彬、柳洋
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案 》
1.议案内容:
依据《公司法》、《公司章程》的相关规定及公司经营管理的需要,根据董
公告编号:2024-023
事会提名,选举柳全涛先生为公司第四届董事会董事长,任期自本次会议通过之
日至第四届董事会任期届满之日。任期三年,自 2024 年 5 月 30 日起至 2027
年 5 月 29 日止。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《聘任柳全涛先生为公司总经理的议案 》
1.议案内容:
依据《公司法》、《公司章程》的相关规定及公司经营管理的需要,聘任柳全涛先生为公司总经理,任期自本次会议通过之日至第四届董事会任期届满之
日。任期三年,自 2024 年 5 月 30 日起至 2027 年 5 月 29 日止。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《聘任王东先生为公司副总经理的议案 》
1.议案内容:
依据《公司法》、《公司章程》的相关规定及公司经营管理的需要,聘任王东先生为公司副总经理,任期自本次会议通过之日至第四届董事会任期届满之
日。任期三年,自 2024 年 5 月 30 日起至 2027 年 5 月 29 日止。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公告编号:2024-023
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《聘任邓月英女士为公司财务负责人的议案 》
1.议案内容:
依据《公司法》、《公司章程》的相关规定及公司经营管理的需要,聘任邓月英女士为公司财务负责人,任期自本次会议通过之日至第四届董事会任期届满
之日。任期三年,自 2024 年 5 月 30 日起至 2027 年 5 月 29 日止。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议通过《聘任柳洋女士为公司董事会秘书的议案 》
1.议案内容:
为提高公司治理水平,根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定,结合公司实际情况,聘任柳洋女士为公司董事会秘书,任期自本次
会议通过之日至第四届董事会任期届满之日。任期三年,自 2024 年 5 月 30
日起至 2027 年 5 月 29 日止。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
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