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发表于 2021-04-06 16:46:03 股吧网页版
华唐新材:2021年第一次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2021-04-06


公告编号:2021-005

证券代码:833734 证券简称:华唐新材 主办券商:申万宏源承销保荐
河南华唐新材料股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2021 年 4 月 2 日

2.会议召开地点:河南华唐新材料股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:李曙光
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数63,560,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
公司高级管理人员均出席会议。

公告编号:2021-005

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司参股设立道口云(北京)科技有限公司议案》
1.议案内容:

详见于 2021 年 3 月 18 日在全国股份转让系统官网上披露的股东大会通知公告。
2.议案表决结果:

同意股数 63,560,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
全体参会股东均为关联股东,本议案无回避表决情况。
(二)审议通过《关于公司为河南裕安实业有限责任公司借款提供保证担保的议
案》
1.议案内容:

详见于 2021 年 3 月 18 日在全国股份转让系统官网上披露的股东大会通知公告。
2.议案表决结果:

同意股数 63,560,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联股东,无回避表决情况。
三、备查文件目录
《河南华唐新材料股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》。

河南华唐新材料股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 6 日

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