公告日期：2022-01-06

公告编号：2022-003

证券代码：833743 证券简称：东邦御厨 主办券商：兴业证券

北京东邦御厨科技股份有限公司

关于预计 2022 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 主要交易内容 预计 2022 年 2021 年与关联方 预计金额与上年实际发
别 发生金额 实际发生金额 生金额差异较大的原因

购 买 原 材 - - - -

料、燃料和
动力、接受
劳务

出售产品、 - - - -

商品、提供
劳务

委托关联人 - - - -

销售产品、
商品

接受关联人 - - - -

委托代为销
售其产品、
商品

关联方为公司的银行等 50,000,000 36,030,000 -

金融机构融资借款事项

其他 提供连带责任保证担保

/反担保、抵押担保/反

担保、股权质押担保/

反担保等关联担保交易

合计 - 50,000,000 36,030,000 -

（二） 基本情况

公告编号：2022-003

1.关联方基本情况

关联方名称 住所 企业类型 法定代表人

张谊欣 北京市 - -

张谊春 北京市 - -

北京思迈格科技发 北京市延庆区刘斌堡经 有限责任公司(自然人 张谊春

展有限公司 济开发区永刘路 28 号 投资或控股)

宁波梅山保税港区 浙江省宁波市北仑区梅 有限合伙企业 张谊欣

东邦资产管理中心 山七星路 88 号 1 幢 401

（有限合伙） 室 B 区 G0083

2.关联关系

张谊欣女士为公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理，截至 2021 年 12 月
31 日，持有公司股份 4,073,700 股，占公司股份总数的 20.37%。

北京思迈格科技发展有限公司系公司股东，截至 2021 年 12 月 31 日，持有公司股
份 6,502,000 股，占公司股份总数的 32.51%，为公司关联方。

宁波梅山保税港区东邦资产管理中心（有限合伙）系公司股东，截至 2021 年 12
月 31 日，持有公司股份 4,062,500 股，占公司股份总数的 20.31%，为公司关联方。
张谊春与张谊欣系姐妹关系，不直接持有公司的股份、未在公司任职，为公司关联方。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

2022 年 1 月 5 日，公司召开第三届董事会第四次会议审议通过了《关于预计公司
2022 年度日常性关联交易的议案》，表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避
表决 1 票，关联董事张谊欣回避了此议案的表……
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