公告日期：2022-01-21

公告编号：2022-005

证券代码：833743 证券简称：东邦御厨 主办券商：兴业证券

北京东邦御厨科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 1 月 21 日

2.会议召开地点：北京市朝阳区建国门外大街赛特大厦 7 层 705 室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：本次股东大会的召集人为董事会

5.会议主持人：董事长张谊欣女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数14,863,288 股，占公司有表决权股份总数的 74.32%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-005

公司全体高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计公司 2022 年使用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为增加闲置资金的利用率，在不影响正常生产经营、有效控制风险的前提下，公司拟充分利用闲置自有资金购买理财产品，预计 2022 年使用闲置资金购买理财产品单笔投资金额不超过人民币 1,000 万元（含 1,000 万元），最高发生额不超过人民币 8,000 万元（含 8,000 万元）。在额度范围内由董事会授权董事长或董事长指定的授权代理人行使相关决策权并签署有关法律文件，具体投资活动由

公司财务部负责组织实施。具体内容详见公司于 2022 年 1 月 6 日在全国中小企

业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计公司2022 年使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-002）。

2.议案表决结果：

同意股数 14,863,288 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（二）审议通过《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展情况，结合公司的经营计划以及向银行等金融机构融资借款的需要,公司预计 2022 年度将发生日常性关联交易总金额不超过人民币50,000,000 元整（大写：伍仟万元整），主要用于公司关联方为公司的银行等金融机构融资借款事项提供连带责任保证担保/反担保、抵押担保/反担保、股权质押担保/反担保等关联担保交易。

2.议案表决结果：

同意股数 224,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股

公告编号：2022-005

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东

大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，出席本次会议的关联股东张谊欣（持有公司股份4,074,788 股、占公司股份总数的 20.37%），北京思迈格科技发展有限公司（持有公司股份 6,502,000 股、占公司股份总数的 32.51%），宁波梅山保税港区东邦资产管理中心（有限合伙）（持有公司股份 4,062,500 股、占公司股份总数的20.31%）回避表决，合计回避表决股份数为 14,639,288 股，回避表决股份占……
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