公告日期：2022-04-01

兴业证券股份有限公司

关于北京东邦御厨科技股份有限公司
治理专项自查及规范活动相关情况的

专项核查报告

二〇二二年三月

一、概述

根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》（股转系统办发〔2021〕116 号）及相关安排，兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）作为北京东邦御厨科技股份有限公司（以下简称“挂牌公司”）的主办券商按照通知要求对挂牌公司上一年度治理情况进行专项核查，现就有关情况进行专项披露。
二、挂牌公司基本情况

公司中文全称 北京东邦御厨科技股份有限公司

英文名称 Beijing Royalkitchen Science and Technology Co.,Ltd

证券简称 东邦御厨

证券代码 833743

法定代表人 张谊欣

公司属性 民营企业

挂牌日期 2015 年 10 月 9 日

普通股总股本（股） 20,000,000

注册地址 北京市延庆区中关村延庆园风谷四路 8 号院 27 号楼-1 至 6 层 1 室

办公地址 北京市朝阳区建国门外大街赛特大厦七层 705 室

董事会秘书或信息

张晨

披露负责人

电话 010-65667517

传真 010-65667517

电子邮箱 Royalkitchen@163.com

行业（证监会规定的 建筑业（E）-建筑装饰和其他建筑业（E50）-建筑装饰业（E501）-
行业大类） 建筑装饰业（E5010）

主要产品与服务项 为客户提供商用厨房装修装饰全套解决方案,包括商用厨房设计、设
目 备制造、工程施工、维修保养四大业务板块的全产业链服务。

控股股东 张谊欣

实际控制人 张谊欣

营业执照号码 91110229700007617L

三、专项核查的组织、人员安排

主办券商兴业证券对本次活动高度重视，于 2022 年 1 月 4 日至 3 月 25 日
期间（以下简称“检查期间”）开展了核查工作，核查范围主要包括：一是挂牌公司内部制度建设情况；二是挂牌公司机构设置情况；三是挂牌公司董事、监事、高级管理人员任职履职情况；四是挂牌公司决策程序运行情况；五是挂牌公司治理约束机制；六是挂牌公司在公司治理情况中存在的主要问题及核查总结。
四、核查情况
（一）挂牌公司内部制度建设情况

1.挂牌公司各项内部制度的建设情况

经查阅公司建立的制度规则及披露的公告等文件，截至报告出具日挂牌公司已对照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等业务规则完善公司章程，建立了股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、对外投资管理制度、对外担保管理制度、关联交易管理制度、投资者关系管理制度、利润分配管理制度、承诺管理制度、信息披露管理制度、募集资金管理制度、重大事项决策管理制度。

2.挂牌公司未建立制度的具体情况及规范情况

经查阅公司建立的制度规则及披露的公告等文件，挂牌公司未单独建立内幕知情人登记管理制度，但挂牌公司《信息披露管理制度》中对内幕信息管理有相关制度安排。挂牌公司尚未建立印鉴管理制度，公司将择机尽快建立前述制度。
3. 挂牌公司在内部制度建设方面存在的问题及整改措施

经核查，主办券商认为，挂牌公司已经按照相关要求建立健全内部治理制度，在内部制度建设方面不存在重大问题，不存在违反法律法规、业务规则等情形。

（二）挂牌公司机构设置情况

1.挂牌公司董事会、监事会、股东大会基本情况

经查阅挂牌公司 2021 年度历次董事会、监事会、股东大会文件及披露的公
告等文件，挂牌公司已按照《公司法》、《公司章程》等规章制度设立了股东大会、董事会和监事会。挂牌公司董事会共 5 人，其中独立董事 0 人，会计专业独
立董事 0 人。公司监事会共 3 人，其中职工代表监事 1 人。公司高级管理人员共
3 人，其中 2 人担任董事。

2.挂牌公司董事会、监事会、股东大会存在的特殊情况（如有）

经查阅公司 2021 年度历次董事会、监事会、股东大会文件及披露的公告等
文件，2021 年挂牌公司董事会及监事会不存在低于法定人数的情形。

挂牌公司不存在董事会及监事会到期未及时换届的情况。

3.挂牌公司专门委员会等机构的设置情况
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