公告日期：2020-09-01

公告编号：2020-023

证券代码：833745 证券简称：恐龙园 主办券商：安信证券

恐龙园文化旅游集团股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 8 月 31 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场结合通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 8 月 25 日以通讯方式发出

5.会议主持人：沈波先生

6.会议列席人员：公司监事及高管

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向中国工商银行股份有限公司常州新区支行申请综合授信

的议案》

1.议案内容：

同意本公司在 2020 年 8 月 26 日至 2021 年 8 月 25 日期间，向中国工商银行

股份有限公司常州新区支行申请办理最高余额为人民币 1000 万元的借款和其他融资及非融资业务，具体方式、金额、期限以与银行签订的相关合同或协议为准。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2020-023

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

为满足公司经营发展需要，进一步提高决策科学化水平，将公司董事会组成人数由 7 名增至 9 名，对《公司章程》相关条款进行修改。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《公司章程》等法律、法规、规范性文件的有关规定，经董事会提名委员会审核，公司第三届董事会提名沈波先生、许晓音女士、马国平先生、印小强先生、宗俊先生、冯彦庆先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日生效。

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议，在股东大会审议时将以累积投票方式对候选人进行逐项表决。

（四）审议通过《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《公司章程》等

公告编号：2020-023

法律、法规、规范性文件的有关规定，经董事会提名委员会审核，公司第三届董事会提名王普查先生、黄震方先生、刘永宝先生第四届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日生效。

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议，在股东大会审议时将以累积投票方式对候选人进行逐项表决。

（五）审议通过《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

决定于 2020 年 9 月 16 日 10:00 在公司会议室召开 2020 年第二次临时股东

大会，会议议题及相关事项见《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。……
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