公告日期：2024-08-14

证券代码：833751 证券简称：惠同新材 公告编号：2024-057

湖南惠同新材料股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 13 日

2.会议召开地点：湖南惠同新材料股份有限公司麓谷分公司三楼会议室

3.会议召开方式：采用现场投票和网络投票及其他方式相结合方式召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长王雷先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合《公司法》《证券法》《公司章 程》《股东大会议事规则》及其他有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数
42,371,240 股，占公司有表决权股份总数的 47.6737%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总
数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 11 人，出席 10 人，董事张冶因出差缺席；

2.公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事龙梅因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司部分高管及见证律师列席会议。
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露 的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。
2.议案表决结果：

同意股数 42,371,240 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

同意 反对 弃权

议案 议案

比

序号 名称 票数 比例 票数 票数 比例
例

（一） 《关于使用闲置募集资金 137,208 100% 0 0% 0 0%
进行现金管理的议案》

三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：湖南启元律师事务所律师
（二）律师姓名：傅怡堃、黄勇
（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会议事规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件目录
（一）《湖南惠同新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》；

（二）《湖南启元律师事务所关于湖南惠同新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书》。

湖南惠同新材料股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 14 日

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