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公告日期:2024-06-28
公告编号:2024-027
证券代码:833753 证券简称:超音速 主办券商:广发证券
超音速人工智能科技股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 6 月 28日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024年 6 月 17日 以电话方式发出
5.会议主持人:监事会主席叶长春
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召开和议案审议程序等方面符合有关法律法规和《公司章程》。(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名公司第四届监事会监事候选
人的议案》
1.议案内容:
公司第三届监事会任期届满 ,为保证公司监事会正常运行,根据《公司法》、《公司章程》及相关规定,公司监事会需进行换届选举。提名叶长春、罗国和为公司第四届监事会监事候选人。上述监事候选人当选后任期为自股东大
公告编号:2024-027
会审议通过之日起三年,可连选连任。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于变更募集资金用途的议案》
1.议案内容:
内 容 详 见 同 日 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 披 露 平 台
www.neeq.com.cn 的《关于变更募集资金用途的公告》(公告编号 2024-029)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《超音速人工智能科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》
超音速人工智能科技股份有限公司
监事会
2024 年 6月 28日
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