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公告日期:2024-07-15
证券代码:833753 证券简称:超音速 主办券商:广发证券
超音速人工智能科技股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 7 月 15 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:董事长张俊峰
6.召开情况合法合规性说明:
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数44,836,562 股,占公司有表决权股份总数的 56.2448%。
其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人,持有表决权的股份总数 0 股,占公司有表决权股份总数的 0%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司董事会秘书赵大兵列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名公司第四届董事会董事候选人
的议案》
1.议案内容:
公司第三届董事会任期届满 ,为保证公司董事会正常运行,根据《公司法》、《公司章程》及相关规定,公司董事会需进行换届选举。提名张俊峰、赵大兵、杜志维、梁土伟、邝国仲为公司第四届董事会董事候选人。上述董事候选人当选后任期为自股东大会审议通过之日起三年,可连选连任。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 44,836,562 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
(二)审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名公司第四届监事会监事候选人
的议案》
1.议案内容:
公司第三届监事会任期届满 ,为保证公司监事会正常运行,根据《公司法》、《公司章程》及相关规定,公司监事会需进行换届选举。提名叶长春、罗国和为公司第四届监事会监事候选人。上述监事候选人当选后任期为自股东大会审议通过之日起三年,可连选连任。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 44,836,562 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
(三)审议通过《关于变更募集资金用途的议案》
1.议案内容:
内 容 详 见 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 披 露 平 台
www.neeq.com.cn 的《关于变更募集资金用途的公告》(公告编号 2024-029)。2.议案表决结果:
普通股同意股数 44,836,562 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
(四)涉及影响中小股东利益的重大事项,中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
1 《关于公 210,872 100% 0 0% 0 0%
司董事会
换届选举
暨提名公
司第四届
董事会董
事候选人
的议案》
2 《关于公 210,872 100% 0 0% 0 0%
司监事会
换届选举
暨提名公
司第四届
监事会监
事候选人
的议案》
3 《关于变 210,872 100% ……
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