公告日期：2024-07-15

证券代码：833753 证券简称：超音速 主办券商：广发证券
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2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长张俊峰
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数44,836,562 股，占公司有表决权股份总数的 56.2448%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司董事会秘书赵大兵列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名公司第四届董事会董事候选人
的议案》
1.议案内容：

公司第三届董事会任期届满 ，为保证公司董事会正常运行，根据《公司法》、《公司章程》及相关规定，公司董事会需进行换届选举。提名张俊峰、赵大兵、杜志维、梁土伟、邝国仲为公司第四届董事会董事候选人。上述董事候选人当选后任期为自股东大会审议通过之日起三年，可连选连任。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 44,836,562 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名公司第四届监事会监事候选人
的议案》
1.议案内容：

公司第三届监事会任期届满 ，为保证公司监事会正常运行，根据《公司法》、《公司章程》及相关规定，公司监事会需进行换届选举。提名叶长春、罗国和为公司第四届监事会监事候选人。上述监事候选人当选后任期为自股东大会审议通过之日起三年，可连选连任。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 44,836,562 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（三）审议通过《关于变更募集资金用途的议案》
1.议案内容：

内 容 详 见 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 披 露 平 台
www.neeq.com.cn 的《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号 2024-029）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 44,836,562 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 议案 同意 反对 弃权

序号 名称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

1 《关于公 210,872 100% 0 0% 0 0%

司董事会

换届选举

暨提名公

司第四届

董事会董

事候选人

的议案》

2 《关于公 210,872 100% 0 0% 0 0%

司监事会

换届选举

暨提名公

司第四届

监事会监

事候选人

的议案》

3 《关于变 210,872 100% ……
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