公告日期：2024-07-15

公告编号：2024-035

证券代码：833753 证券简称：超音速 主办券商：广发证券
超音速人工智能科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 12 日以电话方式发出
5.会议主持人：张俊峰
6. 会议列席人员：公司监事会成员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和议案审议程序等方面符合有关法律法规和《公司章程》。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举张俊峰先生为公司第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

公司董事会选举张俊峰先生为公司第四届董事会董事长。任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

公告编号：2024-035

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举赵大兵女士为公司第四届董事会副董事长的议案》1.议案内容：

公司董事会选举赵大兵女士为公司第四届董事会副董事长。任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于选举张俊峰先生为公司第四届董事会总经理的议案》
1.议案内容：

公司董事会选举张俊峰先生为公司总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于选举梁土伟先生为公司第四届董事会副总经理的议案》1.议案内容：

公告编号：2024-035

公司董事会选举梁土伟先生为公司副总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于选举赵大兵女士为公司第四届董事会董事会秘书的议案》1.议案内容：

公司董事会选举赵大兵女士为公司董事会秘书。任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于选举贾凌武先生为公司第四届董事会财务总监的议案》1.议案内容：

公司董事会选举贾凌武先生为公司财务总监。任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

公告编号：2024-035

《超音速人工智能科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

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