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公告日期:2024-01-18
公告编号:2024-005
证券代码:833755 证券简称:扬德环能 主办券商:开源证券
北京扬德环保能源科技股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 1 月 17 日
2.会议召开地点:北京市西城区西直门外大街 18 号金贸中心 C2 座 501 扬德
环能会议室
3.会议召开方式:通讯方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 1 月 12 日以邮件方式发出
5.会议主持人:监事会主席宋锦
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于修订公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券
交易所上市后适用的<北京扬德环保能源科技股份有限公司监事会议事规则>
的议案》
1.议案内容:
公告编号:2024-005
公司根据《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等法律法规和规范性文件的规定,修订了《北京扬德环保能源科技股份有限公司监事会议事规则(北交所上市后适用)(修订稿)》。《北京扬德环保能源科技股份有限公司监事会议事规则(北交所上市后适用)(修订稿)》经公司股东大会审议通过后,于公司股票在北京证券交易所上市之日起生效及实施。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,不存在回避表决情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京扬德环保能源科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》
北京扬德环保能源科技股份有限公司
监事会
2024 年 1 月 18 日
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