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公告日期:2024-01-18
证券代码:833755 证券简称:扬德环能 主办券商:开源证券
北京扬德环保能源科技股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
会议的召集符合《公司法》、《信息披露规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2024 年 2 月 5 日 10:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席
会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 833755 扬德环能 2024 年 1 月 29 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
北京市西城区西直门外大街 18 号金贸中心 C2 座 501 扬德环能会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于修订公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的<北京扬德环保能源科技股份有限公司章程(草案)>的议案》
公司根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规和规范性文件的规定,修订《北京扬德环保能源科技股份有限公司章程(草案)(北交所上市后适用)(修订稿)》。
(二)审议《关于修订公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的<北京扬德环保能源科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
公司根据《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等法律法规和规范性文件的规定,修订《北京扬德环保能源科技股份有限公司股东大会议事规则(北交所上市后适用)(修订稿)》。
(三)审议《关于修订公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的<北京扬德环保能源科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》
公司根据《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等法律法规和规范性文件的规定,修订《北京扬德环保能源科技股份有限公司董事会议事规则(北交所
上市后适用)(修订稿)》。
(四)审议《关于修订公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的<北京扬德环保能源科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》
公司根据《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等法律法规和规范性文件的规定,修订《北京扬德环保能源科技股份有限公司监事会议事规则(北交所上市后适用)(修订稿)》。
(五)审议《关于修订公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的<北京扬德环保能源科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
公司根据《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等法律法规和规范性文件的规定,修订《北京扬德环保能源科技股份有限公司对外担保管理制度(北交所上市后适用)(修订稿)》。
(六)审议《关于修订公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的<北京扬德环保能源科技股份有限公司关联交易管理制度>的议案》
公司根据《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等法律法规和规范性文件的规定,修订《北京扬德环保能源科技股份有限公司关联交易管理制度(北交所上市后适用)(修订稿)》。
(七)审议《关于修订公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的<北京扬德环保能源科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
公司根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规和规范性文件的规定,修订《北京扬德环保能源科技股份有限公司独立董事工作制度(北交所上市后适用)(修订稿)》。
(八)审议《关于修订公司向不特定合格投资者公开……
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