公告日期：2024-04-24

证券代码：833755 证券简称：扬德环能 主办券商：开源证券

北京扬德环保能源科技股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为北京扬德环保能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，邢海宝、刘昕、孟庆斌在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

1、邢海宝，任职期限（第四届董事会）自 2023 年 8 月 21 日至 2026 年 8
月 20 日。

邢海宝先生，中国籍，无境外永久居留权，1967 年 10 月出生，毕业于中国
人民大学，博士。1994 年 7 月至今，在中国人民大学法学院任教。2020 年 8 月
至今，担任公司独立董事。

2、刘昕，任职期限（第四届董事会）自 2023 年 8 月 21 日至 2026 年 8 月
20 日。

刘昕先生，中国籍，无境外永久居留权，1970 年 1 月出生，毕业于中国人
民大学，博士。1997 年 7 月至 2003 年 7 月，于中国人民大学劳动人事学院任教。
2003 年 7 月至今，于中国人民大学公共管理学院任教。2020 年 8 月至今，担任
公司独立董事。

3、孟庆斌，任职期限（第四届董事会）自 2023 年 8 月 21 日至 2026 年 8
月 20 日。

孟庆斌先生，中国籍，无境外永久居留权，1980 年 8 月出生，毕业于南开
大学，博士。2009 年 8 月至今，在中国人民大学商学院任教。2020 年 8 月至今，
担任公司独立董事。
二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 12 次董事会会议、4 次股东大会。独立董事邢海宝、
刘昕、孟庆斌会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

邢海宝 12 12 0 0 否 4

刘昕 12 12 0 0 否 4

孟庆斌 12 12 0 0 否 4

一、孟庆斌、邢海宝担任审计委员会委员；

二、刘昕、孟庆斌担任薪酬与考核委员会；

三、邢海宝、刘昕担任提名委员会委员；

四、刘昕担任战略委员会委员。
三、 发表独立意见情况

独立董事邢海宝、刘昕、孟庆斌对公司 2023 年经营活动情况进行了认真的
了解和查验，共发表了 9 次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

2023 年 3 第三届董事会 1.对《关于预计 2023 年度公司日 同意

月 3 日 第三十三次会 常性关联交易的议案》的独立意

议 见

20……
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