公告日期：2022-04-18

公告编号：2022-019

证券代码：833760 证券简称：天然谷 主办券商：西部证券
汉中天然谷生物科技股份有限公司

章 程

二〇二二年四月

目 录

第一章 总 则...... 1

第二章 经营宗旨和范围......2

第三章 股 份...... 3

第一节 股份发行...... 3

第二节 股份增减和回购...... 4

第三节 股份转让...... 5

第四章 股东及股东大会......6

第一节 股东...... 6

第二节 股东大会的一般规定...... 9

第三节 股东大会的召集...... 13

第四节 股东大会的提案与通知...... 15

第五节 股东大会的召开...... 17

第六节 股东大会的表决和决议...... 20

第五章 共产党组织......25
第六章 董事会...... 28

第一节 董事...... 28

第二节 董事会...... 31

第七章 总经理及其他高级管理人员......38
第八章 监事会...... 42

第一节 监事...... 42

第二节 监事会...... 43

第九章 财务会计制度、利润分配和审计......45

第一节 财务会计制度...... 45

第二节 会计师事务所的聘用...... 46

第十章 投资者关系管理......47

第十一章 通 知...... 49

第十二章 合并（分立）、增（减）资、解散和清算......50

第一节 合并、分立、增资和减资...... 50

第二节 解散和清算...... 51

第十三章 修改章程......53

第十四章 附 则...... 54

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国企业国有资产法》、《企业国有资产监督管理暂行条例》、《国有企业公司章程制定管理办法》，以及其他相关规定，制订本章程。

第二条 汉中天然谷生物科技股份有限公司系依照《公司法》及其他相关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

公司由汉中天然谷生物科技有限公司整体变更设立；在汉中市
工 商行 政 管理 局 注 册登 记 ，取 得 营业 执 照 ， 注 册 号 为：
91610700786968733W。

第三条 公司注册名称：汉中天然谷生物科技股份有限公司
第四条 公司住所：城固县沙河营镇，邮政编码：723206。
第五条 公司注册资本为人民币 8,490 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长或副董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司债务承担责任。

第九条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束
力的文件，对公司、股东、党组织成员、董事、监事、总经理及其他高级管理人员具有法律约束力的文件。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司党组织成员、董事、监事、总经理及其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、党组织成员、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

公司、股东、党组织成员、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决，协商不成的，依法通过诉讼等方式解决。

公司与投资者之间发生的纠纷，可以自行协商解决、提交证券期货纠纷专业调解机构进行调解、向仲裁机构申请仲裁或者向人民法院提起诉讼。

第十一条 根据《中国共产党章程》、《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》规定，设立中国共产党的组织，开展党的活动，建立党的工作机构，配齐配强党务工作人员，保障党组织的工作经费。

第二章 经……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。