公告日期:2022-04-25
证券代码:833764 证券简称:斯达电气 主办券商:平安证券
浙江斯达电气设备股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 4 月 22 日
2.会议召开地点:杭州市上城区延安路 126 号耀江广厦 A 座 5 楼公司会议室
3.会议召开方式:现场及通讯
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2022 年 4 月 12 日以邮件方式发出
5.会议主持人:李伸
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行必要的程序。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
监事徐众平因疫情管控无法出席现场会议以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2021 年度监事会工作报告 》
1.议案内容:
具体内容详见《2021 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2021 年度财务决算报告 》
1.议案内容:
具体内容详见《公司 2021 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2022 年度经营目标、计划及财务预算报告 》
1.议案内容:
具体内容详见《公司 2022 年度经营目标、计划及财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2021 年年度报告及其摘要 》
1.议案内容:
具体内容详见《浙江斯达电气设备股份有限公司 2021 年年度报告》(公告编号:2022-012)及《浙江斯达电气设备股份有限公司 2021 年年报摘要》(公告编号:2022-013)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2021 年度利润分配预案 》
1.议案内容:
具体内容详见《浙江斯达电气设备股份有限公司 2021 年度权益分派预案公告》(公告编号:2022-014)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022
年度财务审计机构的议案 》
1.议案内容:
具体内容详见《浙江斯达电气设备股份有限公司关于续聘会计师事务所公告》(公告编号:2022-015)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于公司 2022 年度向金融机构申请综合授信的议案》
1.议案内容:
具体内容详见《浙江斯达电气设备股份有限公司关于 2022 年度向金融机构申请综合授信的公告》(公告编号:2022-016)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案无需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于公司 2022 年度利用闲置自有资金投资理财的议案 》
1.议案内容:
具体内容详见《浙江斯达电气设备股份有限公司关于委托理财的公告》(公告编号:2022-018)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(九)审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案 》
1.议案内容:
具体内容详见《浙江斯达电气设备股份有限公司关于预计 2022 年度日常性关联交易的公告》(公告编号:2022-017)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无……
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