公告日期:2022-04-25
证券代码:833764 证券简称:斯达电气 主办券商:平安证券
浙江斯达电气设备股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 4 月 22 日
2.会议召开地点:杭州市上城区延安路 126 号耀江广厦 A 座 5 楼公司会议室
3.会议召开方式:现场及通信方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 4 月 12 日以邮件方式发出
5.会议主持人:董事长
6.会议列席人员:监事、财务总监、董事会秘书
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行必要的程序。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
董事罗强因疫情管控无法出席现场会议以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2021 年度总经理工作报告》
1.议案内容:
总经理沈树玉先生就公司 2021 年经营工作情况作出报告。具体内容详见
《2021 年度总经理工作报告》。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:不适用
3.回避表决情况:
董事长兼总经理沈树玉先生回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2021 年度董事会工作报告》
1.议案内容:
董事长代表董事会汇报 2021 年董事会工作情况。具体内容详见《2021 年
度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:不适用
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2021 年度财务决算报告》
1.议案内容:
公司财务负责人汇报 2021 年度财务决算报告。具体内容详见《公司 2021 年
度财务决算报告》
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:不适用
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2022 年度经营目标、计划及财务预算报告》
1.议案内容:
公司财务负责人汇报 2022 年度经营目标、计划及财务预算报告。具体内容详见《公司 2022 年度经营目标、计划及财务预算报告》
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:不适用
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2021 年年度报告及其摘要》
1.议案内容:
具体内容详见《浙江斯达电气设备股份有限公司 2021 年年度报告》(公告编号:2022-012)及《浙江斯达电气设备股份有限公司 2021 年年报摘要》(公告编号:2022-013)。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:不适用
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《2021 年度利润分配预案》
1.议案内容:
具体内容详见《浙江斯达电气设备股份有限公司 2021 年度权益分派预案公告》(公告编号:2022-014)。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:不适用
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2021 年度利润分
配相关事宜的议案》
1.议案内容:
为保证公司 2021 年利润分配相关事宜的顺利进行,提请股东大会授权公司董事会全权办理公司 2021 年利润分配相关的一切事宜。包括但不限于:
1)起草、修改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次利润分配相关的一切协议和文件;
2)在中国证券登记结算有限公司办理证券权益分派的相关的手续;
3)办理与本次利润分配相关的其他事宜。
本次授权自股东大会通过之日起 12 个月内有效。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权……
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