公告日期：2022-04-25

公告编号：2022-020

证券代码：833764 证券简称：斯达电气 主办券商：平安证券
浙江斯达电气设备股份有限公司

高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
（一） 任免的基本情况

经董事会提名，公司第三届董事会第六次会议审议通过《关于
聘任公司财务负责人的议案》同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0
票；审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意票 7 票，反
对票 0 票，弃权票 0 票；

具体任命如下：

任命张宝乐先生为公司财务负责人，任职期限同第三届董事会任
职期限，自 2022 年 4 月 25 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0
股，占公司股本的 0，不是失信联合惩戒对象。

任命翁悦佳女士为公司董事会秘书，任职期限同第三届董事会任
职期限，自 2022 年 4 月 25 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0
股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（二） 任命原因

公告编号：2022-020

公司原财务负责人、董事会秘书倪晓清先生因到法定退休年 龄，辞去上述职务。
（三） 新任董监高人员履历

张宝乐先生个人履历：2008 年 7 月至 2019 年 8 月，任银江技
术股份有限公司财务经理、财务副总监；2019 年 9 月至 2022 年 1
月，任浙江辰时科技集团有限公司财务总监。

翁悦佳女士个人履历：2016 年 6 月至今，任浙江斯达电气设备
股份有限公司证券事务代表。
二、 任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致 公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（一）对公司生产、经营的影响：

倪晓清先生担任公司财务负责人兼董事会秘书期间，勤勉尽

公告编号：2022-020

责、恪尽职守，为公司发展做出了重要贡献，离职前已经工作妥善 交接于新任财务负责人及董事会秘书。上述聘任不会对公司正常的 生产、经营产生不利的影响。
三、 备查文件
（一）公司第三届董事会第六次会议决议。

浙江斯达电气设备股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 25 日

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