公告日期:2023-04-25
证券代码:833764 证券简称:斯达电气 主办券商:平安证券
浙江斯达电气设备股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 24 日
2.会议召开地点:杭州市上城区延安路 126 号耀江广厦 A 座 5 楼公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 13 日以书面方式发出
5.会议主持人:监事会主席
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行必要的程序。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 2 人,出席和授权出席监事 2 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2022 年度监事会工作报告》
1.议案内容:
具体内容详见《2022 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果:同意 2 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2022 年度财务决算报告》
1.议案内容:
具体内容详见《公司 2022 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 2 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2023 年度经营目标、计划及财务预算报告》
1.议案内容:
具体内容详见《公司 2023 年度经营目标、计划及财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意 2 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2022 年年度报告及其摘要》
1.议案内容:
具体内容详见《浙江斯达电气设备股份有限公司 2022 年年度报告》(公告编号:2023-005)及《浙江斯达电气设备股份有限公司 2022 年年报摘要》(公告编号:2023-006)。
2.议案表决结果:同意 2 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2022 年度权益分派预案》
1.议案内容:
具体内容详见《浙江斯达电气设备股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告》(公告编号:2023-007)。
2.议案表决结果:同意 2 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于选举罗强为监事的议案》
1.议案内容:
具体内容详见《浙江斯达电气设备股份有限公司监事任命公告》(公告编号:2023-019)。
2.议案表决结果:同意 2 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于选举楼湘萍为监事的议案》
1.议案内容:
具体内容详见《浙江斯达电气设备股份有限公司监事任命公告》(公告编号:2023-019)。
2.议案表决结果:同意 2 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》
1.议案内容:
具体内容详见《浙江斯达电气设备股份有限公司关于治理专项自查及规范活
动相关情况的报告》(公告编号:2023-013)。
2.议案表决结果:同意 2 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案无需提交股东大会审议。
(九)审议通过《关于拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023
年度财务审计机构的议案》
1.议案内容:
具体内容详见《浙江斯达电气设备股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》(公告编号:2023-008)。
2.议案表决结果:同意 2 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(十)审议通过《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容:
具体内容详见《浙江斯达电气设备股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2023-011)。
2.议案表决结果:同意 2 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案无需提交股东大会审议。
(十一)审议通……
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