公告日期：2023-04-25

证券代码：833764 证券简称：斯达电气 主办券商：平安证券
浙江斯达电气设备股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 17 日 13：00-14：30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833764 斯达电气 2023 年 5 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的国浩律师（杭州）事务所两位律师。
（七）会议地点

杭州市上城区延安路 126 号耀江广厦 A 座 5 楼公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《2022 年度董事会工作报告》

董事长代表董事会汇报 2022 年董事会工作情况。具体内容详见《2022 年度
董事会工作报告》。
（二）审议《2022 年度监事会工作报告》

监事会主席代表监事会汇报 2022 年监事会工作情况。具体内容详见《2022年度监事会工作报告》
（三）审议《2022 年度财务决算报告》

公司财务负责人汇报 2022 年度财务决算报告。具体内容详见《公司 2022
年度财务决算报告》
（四）审议《2023 年度经营目标、计划及财务预算报告》

公司财务负责人汇报 2023 年度经营目标、计划及财务预算报告。具体内容详见《公司 2023 年度经营目标、计划及财务预算报告》
（五）审议《2022 年年度报告及其摘要》

具体内容详见《浙江斯达电气设备股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-005）及《浙江斯达电气设备股份有限公司 2022 年年报摘要》（公告编号：2023-006）。
（六）审议《2022 年度权益分配预案》

具体内容详见《浙江斯达电气设备股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-007）。
（七）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2022 年度利润分配相关事宜的议案》

为保证公司 2022 年利润分配相关事宜的顺利进行，提请股东大会授权公司董事会全权办理公司 2022 年利润分配相关的一切事宜。包括但不限于：

1)起草、修改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次利润分配相关的一切协议和文件；

2)在中国证券登记结算有限公司办理证券权益分派的相关的手续；

3)办理与本次利润分配相关的其他事宜。

本次授权自股东大会通过之日起 12 个月内有效。
（八）审议《关于拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构的议案》

具体内容详见《浙江斯达电气设备股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-008）。
（九）审议《关于公司 2023 年度利用闲置自有资金投资理财的议案》

具体内容详见《浙江斯达电气设备股份有限公司 2023 年度委托理财的公告》
（公告编号：2023-010）。
（十）审议《关于选举刘寒雪为第三届董事会董事的议案》

具体内容详见《浙江斯达电气设备股份有限公司关于董事任命公告》（公告编号：2023-012）。
（十一）审议《关于选举罗强为第三届监事会监事的议案》

具体内容详见《浙江斯达电气设备股份有限公司监事任命公告》（公告编号：202……
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