公告日期:2023-08-28
公告编号:2023-027
证券代码:833764 证券简称:斯达电气 主办券商:平安证券
浙江斯达电气设备股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 8 月 25 日
2.会议召开地点:杭州市延安路 128 号耀江广厦 A 座 5 楼公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 8 月 15 日以邮件方式发出
5.会议主持人:董事长
6.会议列席人员:监事、董事会秘书、部分高管
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行必要的程序
(二)会议出席情况
会议应出席董事 6 人,出席和授权出席董事 6 人。
董事刘寒雪、沈腾因出差以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司 2023 年半年度报告》
1.议案内容:
公告编号:2023-027
具体内容详见《浙江斯达电气设备股份有限公司 2023 年半年度报告》(公告编号:2023-029)。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于追认关联交易的议案》
1.议案内容:
具体内容详见《浙江斯达电气设备股份有限公司关于追认关联交易的公告》(公告编号:2023-030)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
董事沈肖冬回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于会计政策变更的公告》
1.议案内容:
具体内容详见《浙江斯达电气设备股份有限公司关于会计政策变更的公告》(公告编号:2023-031)。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
公告编号:2023-027
三、备查文件目录
(一)《浙江斯达电气设备股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》
(二)相关公告
浙江斯达电气设备股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 28 日
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