公告日期：2020-09-15

证券代码：833770 证券简称：宏伟供应 主办券商：国泰君安

浙江宏伟供应链集团股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 9 月 15 日

2.会议召开地点：浙江省永康市总部中心金州大厦 29 楼浙江宏伟供应链集团股份有限公司大会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长吕宏伟
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 99,320,609 股，占公司有表决权股份总数的 97.44%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司董事会秘书兼财务总监列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《变更浙江宏伟供应链集团股份有限公司经营范围》
1.议案内容：

为了适应公司发展需要，进一步拓宽业务范围，延伸业务链条，提高市场竞争和盈利能力,现拟对经营范围进行变更，具体内容如下：
原经营范围为：

无仓储危险化学品批发经营、企业供应链管理、机械设备、五金交电、日用金属制品、塑料管件及附件、水泵、阀门及管件、紧固件、机电设备、电梯、机器人与自动化装备、焊接材料、电焊设备、建筑材料、防火材料、通风保温材料、仪器仪表、电子元器件、电气系统、电厂配套设备、电缆及附件、安防通信及消防设备、辐射防护产品、环保设备、应急产品、仿真系统、日用百货、办公用品、汽车销售；第一类、第二类医疗器械销售；食品经营；销售金属材料、劳保用品、化工产品；光伏太阳能组件及支架、逆变器销售；货物和技术进出口业务；普通货物仓储服务；企业管理咨询；技术信息咨询服务；普通货物运输；道路普通货运（无车承运）；货运站（场）经营；无船承运
业务；国际国内货运代理；售电服务；光伏电站的研发及集成技术推广；电力工程设计、电力设备采购、安装、运行和维修一体化增值服务；节能技术研发、电动车充电桩安装；合同能源管理；第二类增值电信业务；再生资源回收；危险废物经营；废旧物资回收、销售；生产性废旧金属回收；第三类医疗器械经营。

现变更为：

无仓储危险化学品批发经营、企业供应链管理、机械设备、五金交电、日用金属制品、塑料管件及附件、水泵、阀门及管件、紧固件、机电设备、电梯、机器人与自动化装备、焊接材料、电焊设备、建筑材料、防火材料、通风保温材料、仪器仪表、电子元器件、电气系统、电厂配套设备、电缆及附件、安防通信及消防设备、辐射防护产品、环保设备、应急产品、仿真系统、日用百货、办公用品、汽车销售；第一类、第二类医疗器械销售；食品经营；销售金属材料、劳保用品、化工产品；光伏太阳能组件及支架、逆变器销售；货物和技术进出口业务；普通货物仓储服务；企业管理咨询；技术信息咨询服务；普通货物运输；道路普通货运（无车承运）；货运站（场）经营；无船承运业务；国际国内货运代理；售电服务；光伏电站的研发及集成技术推广；电力工程设计、电力设备采购、安装、运行和维修一体化增值服务；节能技术研发、电动车充电桩安装；合同能源管理；第二类增值电信业务；第三类医疗器械经营；再生资源回收（除生产性废旧金属）；危险废物经营；生产性废旧金属回收；道路货物运输（网络货运）。变更后的经营范围以工商管理部门最终核定为准。

2.议案表决结果：

同意股数 99,320,609 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二） 审议通过《申请浙江宏伟供应链集团股份有限公司“一照多址”》
1.议案内容：

因公司生产经营需要，进一步拓宽业务范围，延伸业务链条，提高市场竞争和盈利能力, 现申请“一照多址”即公司住所：永康市总部中心金州大厦 29 楼 ，变更增加分支机构经营场所（生产）为：浙
江省永康市九州西路 888 号秦山库 1 楼西南侧 15 号门。

2.议案表决结果：

同意股数 99,320,609 股，占出席本次会议有表决权股份……
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