公告日期：2021-05-19

证券代码：833777 证券简称：ST 棠棣 主办券商：光大证券
上海棠棣信息科技股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台刊登 了召开本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中 华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定,所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数52,054,875 股，占公司有表决权股份总数的 68.3852%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公司董事、董事会秘书、监事出席了本次会议，公司部分高级管理人员和公
司聘任的律师列席了本次会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
棠棣信息 2020 年度董事会工作报告。
2.议案表决结果：

同意股数 52,054,875 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案所有表决的股东均不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
棠棣信息 2020 年度监事会工作报告。
2.议案表决结果：

同意股数 52,054,875 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案所有表决的股东无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2020 年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：
棠棣信息 2020 年度报告及其摘要。
2.议案表决结果：

同意股数 52,054,875 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案所有表决的股东无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2020 年度财务报告及审计报告的议案》
1.议案内容：
公司 2020 年度财务报告及审计报告的议案。
2.议案表决结果：

同意股数 52,054,875 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案所有表决的股东无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
棠棣信息 2020 年度财务决算报告。
2.议案表决结果：

同意股数 52,054,875 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案所有表决的股东无需回避表决。
（六）审议通过《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
棠棣信息 2021 年度财务预算报告。
2.议案表决结果：

同意股数 52,054,875 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案所有表决的股东无需回避表决。
（七）审议通过《关于公司 2020 年度利润分配的议案》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》和《上海棠棣信息科技股份有限公司章程》的有关规定，公司考虑到未来生产经营安排、投资规划及长期发展的需要，经公司……
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